Screening von Zahlungen

Überprüfen Sie Transaktionen auf die Einhaltung von Sanktionen und stoppen Sie Zahlungen in Echtzeit.

Santander

Steigern Sie die Kundenzufriedenheit
durch Zahlungsabwicklung ohne Verzug

Schützen Sie Ihren Ruf

Mit unseren umfassenden Sanktionsdaten, die in Echtzeit überwacht werden, vermeiden Sie Verstöße gegen Finanz- und Handelssanktionen, bei denen Geld an unerwünschte Parteien überwiesen wird.

Mit Hilfe der automatischen extrahierten und von einem Analystenteam überprüften Daten, erhalten Sie die Gewissheit, dass bei Ihren Prüfungen stets die aktuellsten Informationen berücksichtigt werden.

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Transaction Monitoring Alerts Report
Payment Sanction Screening

Reduzieren Sie Betriebsrisiko und manuelles Eingreifen

Indem Kunden, die kein Risiko darstellen, auf die „Positivliste“ gesetzt werden, lassen sich False-Positives beim Onboarding und während der laufenden Überwachung erheblich reduzieren und der Transaktionsprozess beschleunigen.

Optimieren Sie die durchgehende Datenverarbeitung, und ermöglichen Sie Ihrem Compliance-Team, sich auf andere Dinge zu konzentrieren.

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Integration in wenigen Tagen ,statt in mehreren Wochen

Daten können in Echtzeit oder per Batch-Upload gesendet werden, um das Verhältnis zwischen Risiko und durchgehender Datenverarbeitung auszugleichen.

Mit unserer Programmierschnittstelle (API) können Sie die Bearbeitung Ihrer Fälle in nur wenigen Tagen nahtlos mit internen Systemen synchronisieren. Zahlungen können somit sofort freigegeben werden, sobald eine Entscheidung getroffen wurde.

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Transaction Monitoring Rules Sanctions

Optimieren Sie Ihre Compliance-Infrastruktur

Unsere Daten

Durch unsere Lösungen erhalten Sie Zugriff auf Echtzeitdaten, die alle 15 Minuten aktualisiert werden. Sie können diese Daten im Hinblick auf Ihre Risikobereitschaft leichter segmentieren und überprüfen, False-Positives reduzieren und Ihrem Compliance-Team umfassendere Einblicke verschaffen.

Unsere RESTful API

Ziel bei der Entwicklung war es, alle Funktionen bereitzustellen, die unsere Kunden zur Integration unserer Daten und Dienste in Ihre Prozesse zur Geldwäschebekämpfung benötigen. Anders als bei älteren Lösungen gibt es keine Probleme bei der Integration von Systemen. Wir stellen zudem alle API-Dokumente für Sie bereit (auf Englisch). Das bedeutet, dass keine monatelange Vorbereitung nötig ist und der Arbeitsaufwand erheblich reduziert wird.

Es werden nicht nur sämtliche unserer Bedenken hinsichtlich Compliance berücksichtigt, sondern auch die Kundenzufriedenheit wird erheblich verbessert. Das Onboarding von Kunden und die Freigabe von Geldern dauern nur wenige Minuten, was sich deutlich auf die Kundenzufriedenheit und das Feedback auswirkt.

Finden Sie mehr heraus!

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