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UN-Sanktionsliste : Das mĂŒssen Sie wissen

Inside of parliament: UN Sanctions List

Die Vereinten Nationen sind eine internationale Organisation, die sich der Förderung von Frieden und Sicherheit und der nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung in der ganzen Welt verschrieben hat. Bei der Verfolgung dieser Ziele arbeitet die UNO an der BekĂ€mpfung von Finanzverbrechen, einschließlich der GeldwĂ€sche und der Finanzierung des Terrorismus, indem sie Sanktionen gegen die an diesen AktivitĂ€ten beteiligten LĂ€nder, Organisationen und Einzelpersonen verhĂ€ngt.

Was ist die UN-Sanktionsliste?

Die UN-Sanktionsliste – auch bekannt als konsolidierte Liste des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen – enthĂ€lt alle Personen und Organisationen, die die Organisation derzeit Sanktionsmaßnahmen unterworfen sind. Die von den Vereinten Nationen verhĂ€ngten Sanktionen werden vom Sicherheitsrat auf der Grundlage von Artikel 41 Kapitel VII der UN-Charta geprĂŒft und zusammengestellt. Alle Sanktionen mĂŒssen von einer Resolution des Sicherheitsrates begleitet werden, die die genauen Maßnahmen festlegt, die umgesetzt werden sollen – diese Maßnahmen können das Einfrieren von Vermögenswerten und die BeschrĂ€nkung des Marktzugangs sowie ReisebeschrĂ€nkungen fĂŒr Waffenembargos und mehr umfassen.

Die Sanktionsliste der Vereinten Nationen selbst ist in zwei Abschnitte gegliedert:

  • Einzelpersonen
  • EntitĂ€ten und Gruppen

Die EintrĂ€ge in jedem Abschnitt sind alphabetisch aufgelistet. Weitere Einzelheiten zu den GrĂŒnden fĂŒr die einzelnen Sanktionslisten sind auf der Website des entsprechenden UN-Sanktionsausschusses, der fĂŒr das jeweilige Sanktionsregime zustĂ€ndig ist, verfĂŒgbar. Die Durchsetzung von Sanktionen und Strafen bei Nichteinhaltung wird von den einzelnen Mitgliedsstaaten gehandhabt, die sowohl gegen Einzelpersonen als auch gegen Organisationen erhebliche finanzielle Sanktionen verhĂ€ngen können, ebenso wie strafrechtliche Anklagen gegen Personen, die an der Verletzung beteiligt sind.

Wer muss sich an die UN-Sanktionen halten?

Alle UN-Mitgliedsstaaten mĂŒssen sich an die konsolidierte Liste halten, was bedeutet, dass alle Banken und Finanzinstitutionen innerhalb dieser Staaten eine UN-Sanktionsdurchsuchung als Teil ihres Programms zur Einhaltung der GwG/CFT durchfĂŒhren mĂŒssen. Da die UNO keine direkte gesetzgeberische Befugnis zur Durchsetzung ihrer Sanktionen in den Mitgliedsstaaten hat, wird von den nationalen Behörden erwartet, dass sie Vorschriften entwickeln und umsetzen, die sicherstellen, dass die von ihnen verpflichteten Institutionen eine UN-SanktionsprĂŒfung als Teil eines umfassenderen vorgeschriebenen PrĂŒfungsprozesses durchfĂŒhren.

Warum ist es wichtig, ein Sanktions-Screening-Tool zu haben?

Wie andere internationale Sanktionslisten, Ă€ndert sich auch die konsolidierte Liste der UNO stĂ€ndig, wenn neue EintrĂ€ge aufgelistet und andere gestrichen werden – mit den Änderungen Schritt zu halten, stellt fĂŒr die verpflichteten Institutionen eine erhebliche Herausforderung dar. Automatisierte Lösungen zur ÜberprĂŒfung von Sanktionen helfen den Finanzinstituten, sich in dieser Hinsicht zurechtzufinden. Diese Tools ermöglichen eine effizientere und genauere Suche nach Sanktionen als ein manuelles Screening-Verfahren – und eine dynamische Identifizierung der sanktionierten Kunden.

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