Études de cas

Fraude Services monétaires Études de cas

Payset améliore l'efficacité de ses analystes grâce à la priorisation des alertes de surveillance des transactions

L’institution de monnaie électronique (IME) Payset offre diverses solutions de paiement, des comptes multidevises et portefeuilles B2B aux échanges de devises et – prochainement – aux cartes de débit. Fondée en 2018, l’entreprise vise à adapter les services financiers aux […]

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Paiements Études de cas

PXP atténue les risques liés aux sanctions grâce au filtrage en temps réel des clients et des paiements

PXP est une plateforme technologique qui simplifie, améliore et connecte le commerce. Grâce à une seule connexion, les commerçants accèdent à un univers commercial intégrant les canaux en ligne, mobile et point de vente. Propulsée par une suite de services […]

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KYC/KYB Études de cas

Hafnia se protège contre les risques liés aux sanctions grâce à un filtrage optimisé des clients

Hafnia est une société de transport maritime spécialisée dans le transport de produits énergétiques tels que l’essence, le diesel et le kérosène. Elle combine une solide expertise industrielle avec une flotte moderne de 200 navires, conçus pour un transport efficace […]

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KYC/KYB Études de cas

La maison de ventes aux enchères Phillips renforce l'efficacité du filtrage de sa clientèle pour mieux appréhender les structures de propriété complexes

Réputée dans le monde entier, la maison Phillips est spécialisée dans la vente aux enchères d’œuvres d’art, d’antiquités et d’objets de collection. Fondée en 1796, elle organise ses ventes aux enchères et expositions principalement à New York, à Londres, à […]

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Supervision des transactions Études de cas

Monex réalise une croissance mondiale grâce à l'amélioration du filtrage des clients et de la surveillance des transactions

Monex est un prestataire mondial de monnaie électronique spécialisé dans les services de change (Foreign Exchange ou « FX »). Basé au Mexique, le groupe d’entreprises Monex a connu une croissance importante ces dernières années en proposant ses services à un large […]

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Conformité LCB-FT Études de cas

Lumon affronte les typologies de blanchiment d’argent avec de nouveaux jeux de règles déployés en 48 heures

Depuis plus de vingt ans, Lumon fournit des services de paiement à l’étranger et de change aux particuliers, aux petites et moyennes entreprises (PME) et à des sociétés de plus grande envergure. Responsable Conformité et Chargé de rapports sur le […]

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Supervision des transactions Études de cas

Paytron réduit de 75 % le nombre de requêtes post-transactionnelles grâce à ComplyAdvantage

Fondée en 2020, Paytron est une plateforme de gestion des flux de travail et des dépenses qui simplifie la manière dont les comptables, les petites et moyennes entreprises et les grands comptes gèrent leurs transactions. Solution tout-en-un dans le Cloud, […]

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Conformité LCB-FT Études de cas

Freetrade accélère son expansion mondiale avec un filtrage continu et flexible des clients

Freetrade, une société d’investissement qui facilite l’investissement simple et abordable pour ses clients, a collaboré avec ComplyAdvantage afin d’améliorer le filtrage continu de ces derniers. L’entreprise est autorisée par la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni et la Swedish Financial […]

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Conformité LCB-FT Crypto-monnaie Études de cas

Banxa améliore l'efficacité de son filtrage des PPE et de la presse négative avec ComplyAdvantage

Fondée en 2014, Banxa est l’un des fournisseurs leaders d’infrastructure permettant aux entreprises d’intégrer une infrastructure de cryptomonnaie au sein de leurs plateformes. Banxa, qui gère des milliards de dollars en transactions, joue un rôle vital dans l’étape d’entrée en […]

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PPE Études de cas

Beem améliore l'efficacité de ses analystes et la satisfaction de ses clients avec des workflows automatisés

Fondée en 2017, Beem est une application de paiement mobile gratuite avec plus de 1,5 million de clients en Australie. Elle se spécialise dans la facilitation des transactions entre pairs, le stockage des cartes de fidélité, le transfert d’argent entre […]

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KYC/KYB Études de cas

BigPay améliore l'efficacité de ses analystes grâce au filtrage intégré des clients et à la surveillance des transactions

Fournisseur d’une gamme complète de services financiers en Asie du Sud-Est, BigPay a adopté la solution ComplyAdvantage de filtrage des clients et de surveillance des transactions. Cette FinTech primée propose entre autres à plus de 1,4 million d’utilisateurs des services […]

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Médias défavorables Assurance Études de cas

Allianz Benelux améliore l’efficacité du filtrage des médias défavorables grâce à l'IA

Allianz Benelux vend des produits d’assurance-vie, de mutuelle santé et d’assurance habitation pour les particuliers et les petites et moyennes entreprises (PME) en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. La compagnie fait partie du réseau mondial Allianz, l’un des plus […]

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