Les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) que déploient les dirigeants et les autorités internationales pour lutter contre la criminalité financière mondiale ont des répercussions sur le secteur de l’assurance. Parce que le…
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Lorsqu’il doit choisir entre différentes solutions de surveillance des transactions dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB), un établissement financier est partagé entre développer un système en interne ou en acheter un déjà disponible sur le…
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Depuis plus de vingt ans, Lumon fournit des services de paiement à l’étranger et de change aux particuliers, aux petites et moyennes entreprises (PME) et à des sociétés de plus grande envergure. Responsable Conformité et Chargé de rapports sur le…
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Fondée en 2020, Paytron est une plateforme de gestion des flux de travail et des dépenses qui simplifie la manière dont les comptables, les petites et moyennes entreprises et les grands comptes gèrent leurs transactions. Solution tout-en-un dans le Cloud,…
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En février 2024, le Parlement européen a approuvé de nouvelles règles visant à garantir la réception immédiate des transferts de fonds sur les comptes bancaires ouverts dans toute l’Union européenne. Outre la nécessaire actualisation des contraintes réglementaires que cela représentait…
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Lors de l’entrée en relation d’affaires avec de nouveaux clients, l’évaluation du risque client est une procédure incontournable qui permet d’identifier les personnes à haut risque et de prendre les mesures adaptées de lutte contre le blanchiment (LCB). Mais quels…
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La complexité, la diversité et l’interconnexion croissantes du système financier créent de nouvelles opportunités pour les criminels. Par conséquent, les signaux d’alerte en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) que les établissements surveillent vont changer. Que doivent donc…
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Les procédures obligatoires de connaissance de la clientèle (KYC) dans le secteur bancaire visent à établir l’identité de toute personne qui ouvre un compte afin de garantir à la banque que ce nouveau client est bien qui il prétend être.…
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Le filtrage des clients est la principale procédure suivie par les établissements dans le cadre de leurs activités de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). D’une grande importance et fréquent, ce processus a un impact…
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Freetrade, une société d’investissement qui facilite l’investissement simple et abordable pour ses clients, a collaboré avec ComplyAdvantage afin d’améliorer le filtrage continu de ces derniers. L’entreprise est autorisée par la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni et la Swedish Financial…
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Fondée en 2014, Banxa est l’un des fournisseurs leaders d’infrastructure permettant aux entreprises d’intégrer une infrastructure de cryptomonnaie au sein de leurs plateformes. Banxa, qui gère des milliards de dollars en transactions, joue un rôle vital dans l’étape d’entrée en…
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