Guide: Le défi des Personnes Politiquement Exposées (PPE)

Sanctions

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Qu’est-ce qu’une liste de sanctions? Afin de s’assurer que les sanctions financières sont respectées et appliquées, les institutions financières sont tenues de consulter les listes de sanctions lorsqu’elles font affaire. Les sanctions financières constituent une part importante de la lutte […]

Les Nations Unies sont une organisation internationale dédiée à la promotion de la paix et de la sécurité et au développement économique durable dans le monde. C’est dans le cadre de ces objectifs que l’ONU s’efforce de combattre la criminalité […]

Les États-Unis jouent un rôle important dans la lutte internationale contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et d’autres crimes financiers en imposant des sanctions économiques contre les pays, les entités et les individus impliqués dans ces activités. Les […]

Le présent article consacré aux régimes de sanctions britanniques post-brexit apporte les informations utiles pour se conformer au dispositif de sanctions actualisées. Les sanctions britanniques relèvent de la compétence de différents départements. Les sanctions internationales sont négociées par le Bureau […]