Informationen zu politisch exponierten Personen (PEP)

Verbesserte, strukturierte PEP-Profile für eine flexible Suche

100 % der PEP-Profile
werden täglich auf Updates untersucht

Mehr Erkenntnisse mit globaler Reichweite

Leitung und Qualitätssicherung
durch Risikoexperten

Was sind politisch exponierten Personen (PEP)?

Weltweit gibt es Millionen von Menschen in politisch exponierten Positionen – und bei Weitem noch mehr Personen, die mit diesen assoziiert sind. Zudem ändern sich die Daten ständig.

Bei politisch exponierten Personen (PEP) besteht nicht automatisch eine Verbindung zu kriminellen Machenschaften oder dem daraus resultierenden Missbrauch des Finanzsystems, doch es ist wichtig, dass Geldinstituten die damit verbundenen Risiken bekannt sind.

ComplyAdvantage verwendet beim Abrufen von Informationen und beim maschinellen Lernen modernste Techniken, um politisch exponierte Personen und ihre Partner zu ermitteln und zu überwachen. Diese werden dann von unseren Risikoexperten überprüft, um die Informationen zu verifizieren. 

Mit Hilfe erweiterter Profile und benutzerfreundlicher Funktionen für flexible Überprüfungen und maßgeschneiderte Warnmeldungen lassen sich tatsächliche Risiken schneller erkennen und unnötige False-Positives reduzieren.

Wodurch hebt sich
unsere PEP-Erfassung hervor?

Überprüfung ganz nach
Ihren Anforderungen

Änderungen hinsichtlich einer Entität sind klar in 4 Risikostufen (hohes Risiko bis niedriges Risiko), nach Alter und Typ untergliedert, sodass Sie genau auswählen können, über welche Art von Änderungen Sie informiert werden möchten.

Tägliche Überprüfung
auf Änderungen

Unser Ansatz ermöglicht es uns, mehr Datenquellen zu überwachen und Risikohinweise schneller und umfassender zu identifizieren als herkömmliche Methoden, die auf menschlichen Analysten beruhen.

RCA-Erfassung

Unsere PEP-Profile basieren stark auf Informationen zu Verwandten und engen Verbündeten (engl. „Relatives and Close Associates“, RCA), unter anderem Ehepartnern, Partnern und Kindern. Dadurch erhalten Sie einen genaueren Einblick in das Risiko von Personen, mit denen Sie geschäftlich zu tun haben.

Die umfassende globale Lösung von ComplyAdvantage für PEP-Datenbanken und KI-gesteuerte Überwachung war einfach zu implementieren und gibt uns die Gewissheit, dass die Vorgaben der 4. Geldwäscherichtlinie bei uns stets eingehalten werden.

Mehr Kompetenz für Ihr Compliance-Team

durch erstklassige Lösungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung:

Automatisierte Kunden Onboarding-Prozesse & Überprüfung

Überprüfung von Zahlungen hinsichtlich Sanktionen und Geldwäsche-Prävention

Transaktionsüberwachung zur Geldwäschebekämpfung

Unsere PEP Profile sind auf Basis von Sanktionen und Adverse Media strukturiert.

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