Onboarding-Prozesse und Überprüfung von Daten

Verbessern Sie Ihre Screening Arbeitsabläufe mit Hilfe unserer Daten und gewinnen so einen umfassenden Einblick in die Finanzkriminalität. Reduzieren Sie zudem False-Positives und den damit verbundenen Zeitaufwand.

Santander

Verleihen Sie Ihrem Compliance-Team mehr Kompetenz durch unsere konsolidierten Risikoprofile.

Nahtlose Onboarding-Prozesse für Kunden

Vermeiden Sie unnötigen Arbeitsaufwand und vereinfachen Sie Kunden Onboarding-Prozesse, indem Sie Ihre Personenprofile auf bestimmte Risiken überprüfen.

Durch die Nutzung eines automatisierten Systems, das eine präzisere Überprüfung ermöglicht, lassen sich die Compliance-Kosten erheblich reduzieren.

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aml onboarding and monitoring
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Automatisierte kontinuierliche Überprüfung von Risiken

Behalten Sie den Überblick über Änderungen zu Sanktionen, politisch exponierten Personen, Adverse Media und deren Risikostatus. Unsere globale Datenbank ermöglicht die Ermittlung neuer Risiken in Echtzeit, sowie eine bessere Datenqualität und -provenienz.

Passen Sie die Kriterien so an, dass nur die für Sie relevanten Risiken angezeigt werden, um so Ihren zu bearbeitenden Fall einfacher zu priorisieren und schneller zu überprüfen.

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Schnellere Erledigung der Fälle – weniger Warnmeldungen.

Passen Sie die Überwachungskriterien so an, dass nur Informationen angezeigt werden, die benötigt werden (z. B. neue, relevante Risiken). So kann eine übersichtliche Zusammenfassung des jeweiligen Falles angezeigt werden, um diesen dann einfacher zu priorisieren und schneller zu überprüfen.

Personen oder Kunden, die kein Risiko darstellen, können auf eine so genannte „Whitelist“ (Ausnahmeliste) gesetzt werden, um False-Positives beim Onboarding und bei der laufenden Überprüfung zu reduzieren.

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aml case management

Verbessern Sie Ihre Compliance-Infrastruktur

Unsere Daten

Unsere Lösung bietet Echtzeit-Daten die alle 15 Minuten aktualisiert werden. So können Sie diese ganz auf Ihren Risikoansatz anpassen, False-Positives reduzieren und Ihrem Compliance-Team einen besseren Überblick.

Unsere Programmierschnittstelle (RESTful API)

Einfache Integration unserer Daten und Dienstleistungen in Ihre Anti-Geldwäscheprozesse. Übersichtliche API-Dokumente helfen bei der Integration innerhalb weniger Wochen.

Das System lässt sich einfach einrichten und verwenden sowie flexibel optimieren. Durch die Nutzung der gemeinsam genutzten Compliance-Infrastruktur können wir unsere technischen Resourcen zudem auf andere zentrale Geschäftsaktivitäten konzentrieren.

Finden Sie mehr heraus!

Mehr Kompetenz für Ihr Compliance-Team durch erstklassige Geldwäscheprävention-Software für Namens-Screening und zur dauerhaften Überprüfung

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