Guide: Le défi des Personnes Politiquement Exposées (PPE)

Êtes-vous capable d'identifier un comportement de blanchiment d'argent ?

Êtes-vous capable d’identifier un comportement de

blanchiment d’argent ?

Ce n’est qu’en appliquant les bonnes règles et les bons scénarios
de supervision des transactions que vous parviendrez
à protéger votre entreprise des mauvais acteurs.

Mais le temps presse.

Jouez au jeuWebinaire

Repérez toute activité anormale associée
à une transaction

Les événements mondiaux modifient considérablement les comportements des criminels et des consommateurs légitimes – êtes-vous en mesure d’identifier, enquêter et réagir rapidement aux comportements suspects en temps réel ? Visionner


Article de blog

Coronavirus et la surveillance des transactions

Le coronavirus a provoqué une perturbation généralisée
des marchés financiers mondiaux ainsi que de nouvelles occasions
pour les criminels de générer et de blanchir des fonds illégaux.Lire


Produit

Supervision des transactions
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Donnez à votre équipe de conformité un avantage concurrentiel
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