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2025 a été une année charnière pour l’application de réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). La portée, la technicité et l’intention stratégique des amendes réglementaires ont évolué en cette année où […]
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Qonto est une solution européenne de finance d’entreprise pour les freelances et les petites et moyennes entreprises (PME). Elle offre une plateforme tout-en-un pour la comptabilité, le suivi des dépenses, la gestion de trésorerie et les comptes de paiement. L’entreprise […]
4 minute de lecture
Alors que la réglementation et l’action répressive contre le blanchiment d’argent et les crimes financiers associés s’intensifient, le filtrage de la couverture médiatique négative peut apporter une valeur ajoutée considérable aux banques. En effet, un filtrage efficace des médias défavorables […]
6 minute de lecture
Dans un paysage financier qui évolue sans cesse, les nouvelles méthodologies criminelles et les obligations réglementaires modifient régulièrement les obligations des établissements financiers en matière de conformité. Afin de détecter et de prévenir le blanchiment d’argent dans cet environnement réglementaire, […]
5 minute de lecture
Les procédures obligatoires de connaissance de la clientèle (KYC) dans le secteur bancaire visent à établir l’identité de toute personne qui ouvre un compte afin de garantir à la banque que ce nouveau client est bien qui il prétend être. […]
9 minute de lecture
Aujourd’hui, la détection et la prévention des fraudes sont deux des compétences les plus importantes pour le secteur bancaire, avec des banques qui doivent gérer des milliers de tentatives de fraude chaque mois. Et si un criminel parvient à ses […]
8 minute de lecture
Grâce au filtrage des sanctions, les établissements bancaires peuvent empêcher les violations des sanctions en vérifiant si leurs clients et leurs transactions figurent sur des listes de sanctions. Cela leur permet de se conformer aux sanctions internationales, d’éviter les pénalités […]
13 minute de lecture
Au cœur de toutes les réglementations sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT), l’approche fondée sur les risques (RBA) repose sur le principe que les mesures d’atténuation du risque doivent être proportionnées aux profils […]
5 minute de lecture
L’entreprise Banque spécialisée basée au Royaume-Uni, Hampshire Trust Bank (HTB) fournit des solutions de financement d’entreprise, hypothécaire et de développement et propose par ailleurs des comptes d’épargne aux professionnels et aux particuliers. Le défi HTB s’efforce de garder une longueur […]
3 minute de lecture