Guide: Le défi des Personnes Politiquement Exposées (PPE)

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Filtrage des informations négatives : Bonnes pratiques L’identification d’informations médiatiques négatives devrait être une partie importante du processus de vigilance à l’égard de la clientèle d’un établissement financier. Lorsque les dernières informations révèlent l’implication d’un client dans des activités criminelles […]

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