Que sont les injonctions pour fortune inexpliquée ? Que sont les injonctions pour fortune inexpliquée ? Introduites au Royaume-Uni en 2018, les injonctions pour fortune inexpliquée (UWO) sont devenues un outil puissant dans la lutte contre le blanchiment d’argent. Les […]
Holvi propose des comptes bancaires professionnels aux petites entreprises, aux entrepreneurs individuels et aux freelances. Son objectif est d’éliminer les distractions financières pour ses clients, afin qu’ils puissent se concentrer sur le travail qui les passionne. « Les banques numériques […]
Les résultats Grâce à la couverture complète des données que fournit ComplyAdvantage, OakNorth Bank utilise désormais une plateforme unique pour intégrer et superviser les clients en s’appuyant sur toutes les bases de données pertinentes. La capacité de personnalisation de la […]
La gestion des relations avec les personnes politiquement exposées (PPE) est une question ultra prioritaire pour tout responsable de la conformité chargé de ce domaine à haut risque pour un établissement financier. Gérer les PPE dans la pratique Malgré l’importance […]
La lutte contre les crimes financiers commis par des personnalités politiques commence par l’identification des individus. Il est facile d’identifier un chef d’État ou les principaux membres d’un corps législatif, mais nombreux sont les hommes et femmes politiques à travers […]
Même si le filtrage des PPE est une étape cruciale de tout programme LCB, il s’avère incroyablement difficile à réaliser correctement.
Lorsque des personnes sont élues à des postes politiques importants ou qu’elles se voient attribuer des rôles publics de premier plan, elles doivent être classées dans la catégorie des personnes politiquement exposées (PPE) pour tenir compte du risque accru qu’elles […]
Le filtrage des PPE est crucial pour les programmes de LCB/FT à travers le monde. En effet, il permet d’identifier les personnes vulnérables aux activités de blanchiment d’argent et de protéger à la fois les systèmes financiers et leurs établissements. […]
PPE étrangères et PPE nationales : Doivent-elles être traitées de la même façon ? L’exercice d’un pouvoir important et l’accès à une multitude de ressources rendent les politiciens et hauts responsables des pouvoirs publics particulièrement vulnérables à des comportements criminels. […]
Les PPE et les assurances-vie : Ce que vous devez savoir Les personnes politiquement exposées (PPE) représentent un risque accru car leur rôle politique leur donne souvent accès à des fonds publics importants ou en fait des cibles pour les […]
Le filtrage des personnes politiquement exposées (PPE) dans des circonstances normales est difficile, notamment parce qu’il n’existe pas de définition unique et convenue de ce qui constitue une PPE. L’identification des parents ou des proches associés d’une personne complique encore […]
Définitions clés pour les personnes politiquement exposées (PPE) Les définitions suivantes sont basées sur les dernières lignes directrices du GAFI, publiées en 2013. Ces définitions varient toutefois d’une juridiction à l’autre, et doivent donc être utilisées avec prudence. PPE domestiques […]
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