Pour mettre en place un programme de lutte contre la fraude et le blanchiment de capitaux efficace et conforme, de nombreuses entreprises décident de s’associer à un fournisseur de technologie de conformité réglementaire (Regtech). Le processus d’évaluation des prestataires se […]
Dans notre rapport sur l’état de la criminalité financière en 2023, 99 % des responsables de la conformité ont déclaré s’appuyer sur l’IA pour renforcer la supervision des transactions. Et pourtant, une technologie déficiente contribue encore à une gestion inadéquate […]
Le filtrage des transactions fait partie d’une puissante infrastructure de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). Parallèlement à l’identification et à la vérification des clients, à la supervision des transactions et aux rapports des autorités […]
Nombreux sont les établissements qui pensent que la supervision des transactions fondée sur le risque rime avec des règles plus strictes, des alertes plus nombreuses et des coûts plus élevés. Mais est-ce vraiment le cas ou bien cette approche pourrait-elle […]
Du COVID-19 à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’actualité mondiale suscite de profonds changements de comportement, tant chez les criminels que chez les clients légitimes. Les établissements se doivent dès lors d’en tenir compte dans leurs dispositifs de gestion […]
Le filtrage et la supervision des transactions sont deux éléments au cœur de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) et de la gestion du risque de fraude. Bien que différents, ils sont complémentaires. En […]
Une analyse efficace et précise des données est essentielle à l’efficacité des programmes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Pourtant, les équipes chargées de la lutte contre le blanchiment d’argent qui utilisent d’anciens programmes de […]
Qu’est-ce que SWIFT ? Le système Swift (pour Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) facilite les transactions financières et les transferts d’argent pour les banques du monde entier. Supervisé par la Banque nationale de Belgique, ce système permet d’effectuer des […]
L’entreprise Finiata est une entreprise en pleine croissance qui propose une solution de crédit automatisée et flexible aux petites entreprises à travers l’Europe. Fondée en 2016, l’entreprise est financée par des investisseurs européens de premier plan et dispose de trois […]
RealPage est le principal éditeur mondial de solutions logicielles et d’analyse de données pour le secteur immobilier. Sa suite logicielle dans le Cloud aide les propriétaires de biens résidentiels et les opérateurs à gérer le cycle de vie des locataires, […]
Les typologies de la criminalité financière évoluent à un rythme soutenu. Cette évolution exerce une pression sur les jeux de règles de supervision des transactions que les équipes Conformité utilisent pour détecter et prévenir les comportements criminels. Ainsi, un rapport […]
Présent au cœur de la plupart des formes de criminalité organisée, le blanchiment d’argent consiste à maquiller en « propres » des actifs financiers obtenus de manière illicite et à permettre à des groupes ou individus malveillants de tirer bénéfice d’activités illégales. […]
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