Guide: Le défi des Personnes Politiquement Exposées (PPE)

Supervision des transactions

Découvrez les dernières nouvelles sur la conformité LCB/FT, les rapports sectoriels, les témoignages clients et les événements.

L’entreprise Établissement de monnaie électronique, Ziglu permet à ses clients d’acheter, de vendre, de dépenser et d’envoyer des cryptomonnaies et des livres Sterling. L’entreprise a été fondée dans le but d’offrir un accès sécurisé et sans effort à n’importe quelle […]

L’entreprise UKDE est un fournisseur mondial de services financiers spécialisé dans les services financiers numériques et liés à la technologie blockchain. Ses principaux produits sont UKEX, la plateforme d’échange d’actifs numériques basée sur la technologie de la blockchain et UKEX […]

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Logiciels de supervision des transactions LCB : comment gagner du temps dans le cadre de votre processus LCB/FT Afin de satisfaire aux exigences de conformité LCB/FT, les banques et les établissements financiers doivent superviser les transactions de leurs clients pour […]

Image of Supervision des transactions : Bonnes pratiques

Tout ce que vous devez savoir sur la supervision des transactions [Guide des bonnes pratiques] Outil incontournable, la supervision des transactions fait partie des exigences des programmes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB/FT) à […]

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Qu’est-ce que le blanchiment des transactions ? Avec l’intégration des services financiers aux technologies du commerce électronique, les criminels trouvent de nouveaux moyens d’exploiter les infrastructures de paiement en ligne et de dissimuler leurs fonds illicites. Tendance émergente chez les […]

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Coronavirus et la surveillance des transactions : Gestion de la conformité à la lutte contre le blanchiment d’argent Alors que les pays du monde entier luttent contre la pandémie de coronavirus, les institutions financières sont confrontées à des problèmes de […]

Searching through a book with a magnifying glass

Le renforcement des mesures répressives braque les projecteurs sur la conformité aux sanctions. Les établissements financiers sont poussés à relever leur niveau pour s’aligner sur les exigences des régulateurs tout en continuant à fournir à leurs clients des services exceptionnels, […]

ComplyAdvantage a toujours eu pour priorité d’alléger le fardeau opérationnel de la conformité à la législation LCB en proposant à ses clients une suite de solutions Cloud configurables qui exploite en temps réel les informations sur les risques. Fidèles à […]

AML Transaction Monitoring

Qu’est-ce que la supervision des transactions LCB ? Le logiciel de supervision des transactions de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) permet aux banques et aux autres institutions financières de surveiller quotidiennement ou en temps réel les transactions des clients […]

Le 1er janvier 2017, le Département des services financiers de l’État de New York (DFS) a mis en service la partie 504. Cette règle clarifie la façon dont le CCFO et d’autres listes font l’objet d’un examen préliminaire et dont […]