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Fondée en 2020, Paytron est une plateforme de gestion des flux de travail et des dépenses qui simplifie la manière dont les comptables, les petites et moyennes entreprises et les grands comptes gèrent leurs transactions. Solution tout-en-un dans le Cloud,…
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Fondée en 2017, Beem est une application de paiement mobile gratuite avec plus de 1,5 million de clients en Australie. Elle se spécialise dans la facilitation des transactions entre pairs, le stockage des cartes de fidélité, le transfert d’argent entre…
4 minute de lecture
Au cours des 24 derniers mois, près de la moitié des entreprises à travers le monde ont été confrontées à de la fraude ou à un délit économique en lien avec cette dernière. De plus, selon PwC, le risque d’exposition…
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La surveillance des transactions, et donc les seuils de surveillance des transactions dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB), sont des éléments clés de l’approche fondée sur le risque de la LCB que les banques et…
6 minute de lecture
En règle générale, les établissements privilégient d’améliorer leurs mesures de prévention et de détection de la fraude dans le but d’atténuer les risques et de réduire leurs pertes financières. Mais qu’est-ce que la prévention de la fraude et en quoi…
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Si vous lisez cet article, c’est sûrement que vous recherchez : Une solution de surveillance des transactions évolutive, efficace et puissante. Un moyen de comparer les principaux fournisseurs et leurs offres. Une liste simple de fonctionnalités et de cas d’utilisation. Cet…
12 minute de lecture
Pour mettre en place un programme de lutte contre la fraude et le blanchiment de capitaux efficace et conforme, de nombreuses entreprises décident de s’associer à un fournisseur de technologie de conformité réglementaire (Regtech). Le processus d’évaluation des prestataires se…
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Dans notre rapport sur l’état de la criminalité financière en 2023, 99 % des responsables de la conformité ont déclaré s’appuyer sur l’IA pour renforcer la supervision des transactions. Et pourtant, une technologie déficiente contribue encore à une gestion inadéquate…
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Le filtrage des transactions fait partie d’une puissante infrastructure de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). Parallèlement à l’identification et à la vérification des clients, à la supervision des transactions et aux rapports des autorités…
9 minute de lecture
Nombreux sont les établissements qui pensent que la supervision des transactions fondée sur le risque rime avec des règles plus strictes, des alertes plus nombreuses et des coûts plus élevés. Mais est-ce vraiment le cas ou bien cette approche pourrait-elle…
13 minute de lecture
Du COVID-19 à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’actualité mondiale suscite de profonds changements de comportement, tant chez les criminels que chez les clients légitimes. Les établissements se doivent dès lors d’en tenir compte dans leurs dispositifs de gestion…
14 minute de lecture
Le filtrage et la supervision des transactions sont deux éléments au cœur de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) et de la gestion du risque de fraude. Bien que différents, ils sont complémentaires. En…
8 minute de lecture