Nos solutions pour le secteur juridique

Un filtrage automatisé et une supervision continue adaptés à votre approche fondée sur les risques.

Les professionnels du secteur juridique qui participent à des transactions financières ou immobilières sont souvent la cible de criminels qui tentent d’empiler, d’intégrer ou de placer des fonds obtenus illégalement au sein de leur système. Les autorités de régulation exercent une pression croissante sur les entreprises du secteur juridique pour veiller à ce qu’aucune activité criminelle ne passe inaperçue.

Les solutions ComplyAdvantage aident les professionnels du secteur juridique à garantir la robustesse de leurs processus de conformité et à respecter pleinement les obligations réglementaires en vigueur dans le monde entier.

Listes de sanctions, de surveillance et de PPE

  • Filtrez les clients en temps réel par rapport à des milliers de listes de surveillance gérées par les autorités et les forces de l’ordre, et  par rapport à plus de 100 listes internationales et nationales de sanctions et de PPE.
  • Intégrez sans peine les contrôles LCB à vos flux de travail d’intégration des clients, de supervision et de conformité via une API RESTful bidirectionnelle.
  • Automatisez le filtrage et la supervision continue de vos clients et de leurs cautions pour recevoir des alertes en temps réel sur les entités suspectes.
  • Réduisez les faux positifs en adaptant les paramètres de correspondance à votre approche fondée sur le risque. the matching parameters to your risk-based approach.

Couverture médiatique négative

  • Des millions d’articles sont parcourus pour extraire des informations sur les risques issus de la couverture médiatique négative.
  • Toutes les données pertinentes sur les risques connus associés à une entité sont compilées dans un profil complet enrichi d’informations contextuelles de qualité. 
  • Le volume de faux positifs est sensiblement réduit grâce à une sélection et à une supervision des seules catégories de risques qui concernent votre entreprise.
  • Documentez facilement les pratiques conformes avec une traçabilité claire de la supervision et des enquêtes criminelles.

Pérennisez vos processus dès aujourd’hui.
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