Supervision des transactions

Identifiez, enquêtez et réagissez rapidement aux comportements suspects en temps réel ou de manière rétrospective

Santander

Adaptez-vous à une réglementation de plus en plus exigeante et prenez les bonnes décisions, plus vite.

Repérez toute activité anormale et identifiez le risque associé à une entité ou à une transaction

Identifiez mieux les changements de comportement dans le temps et soyez alertés des scénarios typiques de blanchiment d’argent grâce à des renseignements plus précis sur les risques qui caractérisent toutes les parties impliquées dans la transaction.

Répondez aux exigences des autorités de réglementation, des partenaires bancaires et des auditeurs au moyen d’un journal d’audit électronique de toutes les actions système et utilisateur et intégrant un horodatage (date et heure). Repérez les caractéristiques et les valeurs hors normes en surveillant les transactions en cours de même que les données transactionnelles et comportementales historiques.

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aml transaction monitoring rules
aml transaction monitoring payments screening

Renforcez les performances opérationnelles et réduisez les faux positifs de 70%

Appliquez une stratégie basée sur les risques et configurez des règles et des scénarios de risques liés aux clients et aux transactions pour n’être avertis que des transactions qui vous importent. En visualisant les alertes au niveau d’une entité ou d’une transaction, il est possible d’évaluer les transactions dans le contexte du client tout en réduisant sensiblement le volume d’alertes à analyser.

Tirez parti de règles et de scénarios spécifiques à un marché, prédéfinis et adaptés à votre activité ou bien collaborez avec notre équipe de déploiement dédiée pour créer les vôtres.

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Solution Cloud configurable et adaptée à votre modèle économique

En utilisant des outils d’analyse pour déclencher automatiquement des alertes pertinentes et générer un workflow interne, vous pouvez stopper les transactions à haut risque en temps réel ou de manière rétrospective via un téléchargement par lots.

Profitez de l’intégration d’une API flexible et adaptez-vous aux risques à moindre coût et sans être tributaires d’équipes technologiques.

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aml monitoring

Renforcez votre infrastructure de conformité

Nos données propriétaires

Grâce à nos solutions, utilisez des données en temps réel qui sont actualisées toutes les 15 minutes. Vous pouvez ainsi mieux segmenter et filtrer les données en fonction de votre appétence pour le risque, ce qui réduira le volume de faux positifs tout en fournissant des informations bien plus riches à votre équipe en charge de la conformité.

Notre API REST

Conçue pour fournir toutes les fonctionnalités nécessaires à l’intégration de nos données et de nos services à vos processus de lutte contre le blanchiment de capitaux. Aucun problème de technologie propriétaire à gérer et une documentation sur l‘API transparente et facile à comprendre pour être prêts en quelques heures et non plus en plusieurs mois.

Tous les problèmes de conformité sont habilement résolus et l'expérience client est sensiblement améliorée. Les clients sont intégrés et les fonds disponibles en quelques minutes seulement, ce qui renforce la satisfaction de la clientèle.

Démarrez maintenant

Dotez votre équipe de conformité des meilleurs produits LCB et FT.

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