Supervision des transactions

Donnez à votre équipe de conformité un avantage concurrentiel
grâce à un moteur de règles en temps réel et agnostique

Demandez une présentation
Santander logo

Supervision en temps réel

Moteur de règles configurable

Intégration flexible de l’API

Gardez une longueur d’avance grâce à un suivi en temps réel

Utilisez un ensemble de règles complet qui surveille vos données en fonction des activités suspectes – en arrêtant les transactions à haut risque dès qu’elles se produisent, ou en les surveillant rétrospectivement par téléchargement par lots.

Examinez l’activité et les alertes dans l’interface utilisateur ou via une intégration API transparente.

Gagnez la lutte contre les faux positifs

Ce n’est qu’en acquérant une vision globale du comportement de vos clients que vous pourrez prendre des décisions plus rapidemenent. Explorez vos données en examinant les alertes, les transactions ou les entités et obtenez un aperçu plus clair du profil de risque de toutes les entités concernées.

Réduisez le nombre d’alertes que votre équipe doit examiner et tirez parti de l’activité historique pour repérer les comportements avant qu’ils ne se transforment en risque.

Un système robuste, conçu pour favoriser une croissance continue

Nos règles sont souple et facile à configurer, de sorte que votre équipe peut facilement ajuster les seuils de correspondance en fonction de votre appétit pour le risque, sans avoir à compter sur des équipes techniques peu rapides.

Tirez parti des règles et des scénarios propres à votre secteur d’activité en les contrôlant en amont, ou travaillez avec nos experts du secteur pour définir les vôtres.

Webinar

Surveillance des transactions à risque : Découvrez comment votre secteur d’activité aborde le risque

Configurer une solution de supervision des transactions pour concilier les exigences réglementaires et opérationnelles n’est pas une tâche facile. Apprenez comment adapter efficacement un système de supervision des transactions à votre appétit pour le risque.

Watch Now

Filtrage et supervision LCB >

Automatisez vos processus de filtrage et de supervision tout en minimisant les faux positifs en utilisant notre FinCrime Knowledge Graph.

Filtrage des transactions >

Filtrez les expéditeurs et les bénéficiaires au moyen de la la seule base de données en temps réel au monde sur les risques de sanctions.

Démarrez maintenant

Demandez une présentation