Geldwäsche-Prävention(AML) –automatisiert und in Echtzeit.

Erfüllen Sie die Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML), des Know-Your-Customer-Verfahrens  (KYC) und von Sanktionen. Wir unterstützen dabei, das Onboarding und Screening Ihrer Kunden und Transaktionen sicher zu automatisieren, so dass Ihr Compliance-Team effektive Entscheidungen effizienter treffen kann.

Minimieren Sie False-Positives, automatisieren Prozesse und sorgen für Compliance mit:

Stellen Sie sicher, dass Sie alle regionalen Sanktionen, AML- (EU 4/5 GwG, US BSA, MAS, EU DSGVO, HKMA) und CFT-Anforderungen einhalten. Erfüllen Sie Ihre Verpflichtungen hinsichtlich Sanktionsüberprüfung in Echtzeit anhand globaler Sanktionslisten wie UN-, OFAC-, AUSTRAC- und EU-Listen.

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