Études de cas

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Inpay stimule sa croissance grâce au filtrage avancé des paiements et la surveillance des transactions

Inpay est une société de paiements transfrontaliers basée à Copenhague, spécialisée dans les transactions internationales rapides et à faible coût. Elle prend en charge plus de 90 devises via différents systèmes de paiement, notamment SEPA, SEPA Instant et SWIFT. Avec […]

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Conformité LCB-FT Études de cas

HitPay réussit à gérer sa forte croissance avec une équipe de conformité restreinte

HitPay, prestataire de services de paiement (PSP) en pleine expansion basé à Singapour, révolutionne la manière dont plus de 20 000 commerçants réalisent leurs transactions en Asie du Sud-Est. Spécialisé dans les modes de paiement local et facilitant les transactions internationales…

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Études de cas

La surveillance flexible des transactions stimule le développement de Globus Payments sur de nouveaux marchés

Les clients de Globus Payments ont la possibilité d’effectuer et de recevoir des paiements nationaux et internationaux. L’offre de ce fournisseur de paiements B2B implanté au Royaume-Uni et aux Émirats Arabes Unis (ÉAU) se caractérise par sa rapidité, sa simplicité,…

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Conformité LCB-FT Études de cas

Holvi récolte les bénéfices de la conformité native IA en période de croissance

Établissement de paiement ayant son siège à Helsinki et des antennes à Berlin et à Vienne, Holvi propose aux petites et moyennes entreprises européennes des comptes professionnels qui donnent un accès tout-en-un à des outils de gestion bancaire, de facturation,…

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Conformité LCB-FT Études de cas

Tala accélère son expansion mondiale grâce à un filtrage client rapide et flexible

Tala est une plateforme financière qui fournit l’infrastructure essentielle aux activités d’établissements financiers à travers le monde. S’appuyant sur les données et la technologie mobile à travers sa plateforme à intégration verticale, Tala est capable de fournir des services financiers…

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Conformité LCB-FT Études de cas

DailyPay se déploie avec succès sur de nouveaux marchés grâce à des solutions de conformité efficaces

DailyPay est un fournisseur d’une plateforme de paiement à la demande dont le siège se trouve dans la ville de New York. Grâce à cette plateforme innovante, les entreprises peuvent rémunérer leurs collaborateurs de manière plus souple en leur versant…

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Conformité LCB-FT Études de cas

AJ Bell réduit le volume d'alertes de 82 % et renforce sa conformité réglementaire grâce à un filtrage des clients propulsé par l'IA

AJ Bell est une plateforme d’investissement au Royaume-Uni qui offre un éventail de produits et de services pour faciliter l’investissement de sa clientèle composée notamment d’investisseurs particuliers et de conseillers financiers. Disposant de représentations à Manchester, Londres et Bristol et…

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Conformité LCB-FT Banque numérique Études de cas

Qonto accélère sa croissance multi-marchés grâce à un filtrage LCB optimisé

Qonto est une solution européenne de finance d’entreprise pour les freelances et les petites et moyennes entreprises (PME). Elle offre une plateforme tout-en-un pour la comptabilité, le suivi des dépenses, la gestion de trésorerie et les comptes de paiement. L’entreprise…

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Conformité LCB-FT Études de cas

AUSIEX démontre qu'une entrée en relation fluide et une conformité robuste vont de pair

AUSIEX est une société de courtage autorisée à offrir des services de négociation d’actions sur la bourse australienne. Elle est spécialisée dans l’exécution, la compensation et le règlement des actions, ainsi que dans l’administration des titres. Basée à Sydney avec…

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Conformité LCB-FT Études de cas

PayNearMe réduit de moitié ses délais de remédiation pour la surveillance des transactions grâce à ComplyAdvantage

Basée aux États-Unis, la fintech PayNearMe propose une plateforme de paiement qui s’appuie sur une technologie innovante pour simplifier les transactions entre des clients et des milliers d’entreprises et commerçants. Ses solutions permettent aux clients de choisir comment, quand et…

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Conformité LCB-FT Études de cas

Recap connaît une croissance rapide grâce à des solutions LCB adaptées aux fintechs en phase de démarrage

Recap utilise une technologie intelligente pour proposer des financements intégrés et des avances de trésorerie aux commerçants britanniques via des plateformes dans le Cloud. La mission de cette fintech est de permettre aux petits établissements de se développer en travaillant…

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Conformité LCB-FT Prêts Études de cas

Nissan Financial Services réduit ses coûts de conformité grâce à l'IA malgré des réglementations plus strictes

Nissan Financial Services est la filiale financière du géant automobile Nissan. Elle propose des contrats de location et des prêts automobiles à ses clients et opère sur 12 marchés mondiaux, dont l’Australie, les États-Unis et l’Inde. En raison de sa…

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Supervision des transactions Études de cas

Pepperstone améliore son efficacité opérationnelle sur plusieurs marchés et juridictions grâce à des règles de surveillance des transactions sur mesure

Pepperstone est un courtier en ligne primé, spécialisé dans le forex et les contrats sur différence (CFD), fondé en 2010. Basé en Australie, le groupe est réglementé dans huit juridictions. Déterminé à offrir une expérience de trading haut de gamme…

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