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Nos solutions
Nos solutions
La principale source de solutions de conformité LCB pilotées par l’intelligence artificielle et de données LCB pour le marché financier.
Produits
Filtrage et supervision des clients
Filtrage en temps réel des noms à risque tout au long du cycle de vie du client.
Supervision des transactions
Moteur de règles configurable pour superviser les caractéristiques d’un comportement suspect.
Filtrage des informations et de la couverture médiatique négatives
Solution d’entreprise pour le filtrage et la supervision des informations négatives.
Filtrage des transactions
Informations de paiement filtrées en temps réel par rapport à des listes de sanctions.
Données
Données LCB
Listes de sanctions et de surveillance
Filtrage des entités et des transactions grâce à une couverture dynamique des listes du monde entier.
Personnes Politiquement Exposées
Améliorez votre filtrage des PPE grâce à une couverture globale dynamique.
Informations et couverture médiatiques
La base d’informations négatives la plus précise au monde.
Comment nous travaillons
API LCB
Intégrez facilement nos données et services de pointe à vos processus LCB.
Partenaires
Améliorez votre offre grâce à la technologie de ComplyAdvantage.
Test Taux Faux positifs
Découvrez pourquoi notre solution qui réduit les faux positifs est à la pointe du marché.
Clients
Clients
Rejoignez des centaines de clients et partenaires qui travaillent avec nous pour automatiser et optimiser la conformité.
Marché
Assurance
Détectez des fraudes de plus en plus ingénieuses.
Banques commerciales
Réduisez le fardeau de la complexité croissante de la réglementation.
Échanges et portefeuilles de cryptomonnaie
Respecter les nouvelles exigences relatives aux “entités obligées”.
Entreprises à haut risque
Luttez contre le risque omniprésent de criminalité financière dans les industries ciblées.
Jeux et paris
Gérer une surveillance accrue de l’UKGC, de la SGA, de la MGA et d’autres régulateurs.
Hidden Header
Néobanques
Disposez de systèmes capables d’intégrer et de s’adapter facilement à vos clients.
Prêts
Contrecarrez la nouvelle popularité du prêt pour le blanchiment d’argent.
Secteur juridique
Assurez la durabilité de vos processus de conformité.
Études de cas
Santander
Santander a réduit jusqu’à 80 % le temps d’intégration de nouveaux clients.
Luko
Robocash
Volopa
Volopa peut intégrer leurs clients en quelques secondes contre 1½ à 2 heures auparavant par client.
Lemonway
Lemonway est une solution de paiement en pleine expansion.
Ressources
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Rapport 2020 sur la conformité à travers le monde
Nous explorons la manière dont les technologies et les politiques façonnent la conformité.
Catch Them If You Can
Êtes-vous doué(e) pour détecter le blanchiment d’argent ?
Guide : La 6ème directive anti-blanchiment
Découvrez ce qu’implique le 6AMLD et comment vous y préparer.
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ComplyAdvantage est une équipe dédiée à la lutte contre la criminalité financière en s’appuyant sur la technologie.
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