La seule méthode à la fois puissante et efficace pour collecter des données est le recours à l’apprentissage automatique. La recherche de mots-clés uniquement par des humains est inefficace. Nous avons déjà abordé ce sujet en détail ici mais d’autres […]
Bonnes pratiques de filtrage des PPE Pour lutter contre les malversations financières des politiciens et autres personnalités politiques de premier plan, il faut d’abord identifier les auteurs. Étape cruciale de tout programme de lutte contre le blanchiment d’argent, le filtrage […]
Des révélations à propos de l’argent disparu de Wirecard ; la commission SFC qui prononce des sanctions à Hong-Kong ; La DEA américaine qui a commis de graves erreurs et les PPE au Zimbabwe qui sont loin d’être irréprochables. Voici les points […]
Dans la société sans espèces imposée par la pandémie mondiale, on pouvait s’attendre à un ralentissement de la criminalité financière. Du moins, tout le monde pensait qu’elle diminuerait sur le front physique, les escrocs se tournant vers des méthodes numériques. […]
Formes insidieuses de blanchiment, le schtroumpfage et les mules financières (autrement dit les passeurs d’argent), sont d’autres moyens de faire circuler l’argent sale. Ce montage, qui est l’un des rares à toucher directement des personnes qui n’ont aucun lien avec […]
Lorsque des personnes sont élues à des postes politiques importants ou qu’elles se voient attribuer des rôles publics de premier plan, elles doivent être classées dans la catégorie des personnes politiquement exposées (PPE) pour tenir compte du risque accru qu’elles […]
Le filtrage des PPE est crucial pour les programmes de LCB/FT à travers le monde. En effet, il permet d’identifier les personnes vulnérables aux activités de blanchiment d’argent et de protéger à la fois les systèmes financiers et leurs établissements. […]
PPE étrangères et PPE nationales : Doivent-elles être traitées de la même façon ? L’exercice d’un pouvoir important et l’accès à une multitude de ressources rendent les politiciens et hauts responsables des pouvoirs publics particulièrement vulnérables à des comportements criminels. […]
Les masques N95 sont devenus un moyen de blanchiment d’argent, la Belgique lutte fortement pour récupérer de l’argent sale certains experts en criminalité financière commencent à commettre des crimes financiers. Le fraudeur des masques N95 est démasqué Les criminels ont […]
La conformité est une obligation constante, quel que soit l’état de l’économie. De nombreux experts et politiciens suggèrent que la reprise économique de COVID-19 pourrait être plus lente qu’on ne l’espère. Selon OCDE, « la France devrait subir une récession […]
La sixième directive de l’Union européenne contre le blanchiment d’argent (6AMLD) entre en vigueur pour les États membres le 3 décembre 2020 et doit être mise en œuvre par les institutions financières d’ici le 3 juin 2021. Après la 5e […]
L’importance de la diligence raisonnable KYC Dans les secteurs commercial et financier, la méthode « Know Your Customer », ou KYC, est une pratique extrêmement importante faisant partie des efforts mondiaux de lutte contre le blanchiment d’argent. Toutefois, lors de la mise […]
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