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Par Charles Delingpole, PDG et fondateur Mercredi 30 janvier Nous avons réuni 30 millions de dollars dans le cadre de notre financement de série B dirigée par Index Ventures et à laquelle se sont joints nos investisseurs actuels de série […]
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Qu’est-ce qu’un bénéficiaire effectif final? La plupart des définitions de l’expression « bénéficiaire effectif final » sont fondées sur les lignes directrices du GAFI: Propriétaire bénéficiaire final désigne la ou les personnes physiques qui détiennent ou contrôlent en dernier ressort un client […]
Deux sujets ont façonné l’actualité de la lutte contre le blanchiment d’argent en 2018 : les scandales de blanchiment d’argent en Europe et la mise en œuvre de la première vague de réglementations en matière de cryptomonnaie. A l’approche de […]
Les Nations Unies sont une organisation internationale dédiée à la promotion de la paix et de la sécurité et au développement économique durable dans le monde. C’est dans le cadre de ces objectifs que l’ONU s’efforce de combattre la criminalité […]
Le Royaume-Uni est l’une des plus grandes économies et l’un des principaux centres d’affaires au monde. Tenant de ce fait un rôle majeur dans la lutte mondiale contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, le Royaume-Uni applique des […]
En termes simples, la Financial Conduct Authority, ou Autorité de conduite financière britannique (FCA), est un organisme indépendant et non gouvernemental chargé de réguler le secteur des services financiers au Royaume-Uni. Lisez la suite pour en savoir plus sur la […]
Qu’est-ce que le réseau FinCEN ? Le réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) est la principale autorité de réglementation financière aux États-Unis rattachée au Département du Trésor. Travaillant avec les forces de l’ordre au niveau fédéral et des États, […]
Les États-Unis jouent un rôle important dans la lutte internationale contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et d’autres crimes financiers en imposant des sanctions économiques contre les pays, les entités et les individus impliqués dans ces activités. Les […]
Détecter les abus du système financier par les PPE : Alertes rouges et indicateurs de suspicion De nombreuses incertitudes et malentendus entourent les personnes politiquement exposées, ou PPE. La classification d’un client comme personne politiquement exposée n’est pas un but […]
Un aperçu du règlement sur l’infrastructure du marché européen (EMIR) Le règlement sur l’infrastructure du marché européen, également connu sous le nom d’EMIR, a été créé dans l’intention de stabiliser les marchés de gré à gré (OTC) présents dans les […]
Le présent article consacré aux régimes de sanctions britanniques post-brexit apporte les informations utiles pour se conformer au dispositif de sanctions actualisées. Les sanctions britanniques relèvent de la compétence de différents départements. Les sanctions internationales sont négociées par le Bureau […]