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Guide : Coup de projecteur sur la criminalité financière

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Découvrez les dernières nouvelles sur la conformité LCB/FT, les rapports sectoriels, les témoignages clients et les événements.

Télécharger le rapport ici   Il y a une raison pour laquelle on prévoit que le secteur RegTech atteindra 12,3 milliards de dollars d’ici 2023 – un changement est en cours dans la conformité. Poussée par l’évolution des modèles d’affaires, […]

Votre entreprise est-elle prête pour les changements à venir avec 4MLD ? Le gouvernement britannique est en train de transposer le 4MLD en droit britannique par le biais du Money Laundering and Transfer of Funds (Information on the Payee) Regulation […]

Image of Bénéficiaire effectif final

Qu’est-ce qu’un bénéficiaire effectif final? La plupart des définitions de l’expression « bénéficiaire effectif final » sont fondées sur les lignes directrices du GAFI: Propriétaire bénéficiaire final désigne la ou les personnes physiques qui détiennent ou contrôlent en dernier ressort un client […]

Deux sujets ont façonné l’actualité de la lutte contre le blanchiment d’argent en 2018 : les scandales de blanchiment d’argent en Europe et la mise en œuvre de la première vague de réglementations en matière de cryptomonnaie. A l’approche de […]

Les Nations Unies sont une organisation internationale dédiée à la promotion de la paix et de la sécurité et au développement économique durable dans le monde. C’est dans le cadre de ces objectifs que l’ONU s’efforce de combattre la criminalité […]

Financial Conduct Authority FCA

En termes simples, la Financial Conduct Authority, ou Autorité de conduite financière britannique (FCA), est un organisme indépendant et non gouvernemental chargé de réguler le secteur des services financiers au Royaume-Uni. Lisez la suite pour en savoir plus sur la […]

Financial Crimes Enforcement Network FinCen

Qu’est-ce que le réseau FinCEN ? Le réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) est la principale autorité de réglementation financière aux États-Unis rattachée au Département du Trésor. Travaillant avec les forces de l’ordre au niveau fédéral et des États, […]

Les États-Unis jouent un rôle important dans la lutte internationale contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et d’autres crimes financiers en imposant des sanctions économiques contre les pays, les entités et les individus impliqués dans ces activités. Les […]

Red Flags PEPs Politically Exposed Persons

Détecter les abus du système financier par les PPE : Alertes rouges et indicateurs de suspicion De nombreuses incertitudes et malentendus entourent les personnes politiquement exposées, ou PPE. La classification d’un client comme personne politiquement exposée n’est pas un but […]