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Comment nous utilisons l'IA pour combattre la criminalité financière

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Politically Exposed Person PEP

Même si le statut de personne politiquement exposée (PPE) ne laisse pas forcément présager d’un comportement criminel, l’exposition au risque qu’il entraîne impose aux établissements financiers de prendre des mesures LCB-FT supplémentaires lors de l’entrée en relation d’affaires avec cette […]

Un programme de conformité LCB est l’ensemble des règlementations et des procédures qu’appliquent les établissements financiers pour détecter et prévenir le blanchiment d’argent et la criminalité associée, à savoir la fraude, l’évasion fiscale ou encore le financement du terrorisme. Les […]