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L’état de la criminalité financière en 2024 : télécharger notre dernière étude

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unexplained wealth order

La lutte contre le financement du terrorisme Depuis plus de dix ans, le financement du terrorisme est un crime financier répandu que les autorités s’efforcent désespérément de réprimer. Il est devenu un enjeu politique majeur après les attaques terroristes du […]

fraud and money laundering

Le rôle du GAFI dans la prévention de la criminalité financière Le Groupe d’action financière, ou GAFI, est l’une des organisations les plus influentes et les plus importantes en matière de lutte contre les crimes financiers tels que le blanchiment […]

adverse media regulations

L’analyse des médias ne vise pas seulement à protéger votre entreprise des atteintes à sa réputation ou à donner une image utile du profil de risque d’un client : il s’agit également d’une exigence réglementaire des autorités financières du monde […]

adverse media categorization

Pourquoi la catégorisation des informations médiatique négatives permet de réduire les faux positifs À une époque où les profils de risque des clients peuvent changer en quelques heures, les institutions doivent être en mesure de réagir rapidement aux informations de […]

Person holding mobile phone while stock trading

Que sont les unités de criminalité financière ? Les unités de lutte contre la criminalité financière (FCU) aident les banques et les institutions financières à détecter et à prévenir le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et divers autres crimes […]

Know Your Customer Checks KYC

6AMLD : délits préalables au blanchiment d’argent La sixième directive européenne sur le blanchiment de capitaux (6AMLD) comblera certaines lacunes de la législation nationale des États membres en harmonisant la définition du blanchiment de capitaux dans l’ensemble de l’Union. La […]

Réglementations mondiales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent : Ce que vous devez savoir Le paysage mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent est varié et les institutions financières doivent suivre le rythme de l’évolution des règles […]

European Market Infrastructure Regulation

Pour faire court, les sanctions secondaires visent à renforcer l’effet des sanctions principales (ou spécifiques) qui ciblent des entités précises dans le but de provoquer des changements de comportement. Elles sont, par nature, un prolongement des sanctions principales dans la […]

Vue d’ensemble de l’Autorité bancaire européenne (ABE) Qu’est-ce que l’Autorité bancaire européenne (ABE) ? L’Autorité bancaire européenne supervise le secteur bancaire dans toute l’Union européenne dans le but de maintenir la stabilité financière. L’Autorité bancaire européenne (ABE) a été créée […]

La banque Yes Bank a dit Oui aux mauvais clients ; le Royaume-Uni envisage une nouvelle taxe pour les banques tandis qu’aux États-Unis les amendes personnelles atteignent des niveaux records. Voici les points forts de la réglementation financière pour la […]

RCAs Relatives and Close Associates

RCA : les parents et les proches associés Dans le cadre de leurs obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, les banques et les institutions financières doivent établir si leurs clients sont des personnes politiquement exposées (PPE) et risquent […]