Que sont les EPNFD ? Au fil des ans, les techniques utilisées par les blanchisseurs d’argent et les criminels financiers ont évolué en réponse aux mesures gouvernementales et institutionnelles. A la fin des années 1990, les EPNFD ont été confrontées […]
Qu’est-ce que la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) et pourquoi est-elle nécessaire ? Au cours des dernières décennies, le blanchiment d’argent est devenu un problème de plus en plus répandu. Les institutions financières et les gouvernements sont constamment à […]
Aperçu des politiques de diligence raisonnable renforcée de KYC Si vous connaissez bien le terme « Know Your Customer », également appelé KYC, vous avez peut-être entendu parler de diligence raisonnable, également connue sous le nom anglais « Enhanced Due Diligence« . Ces deux […]
L’importance de l’assainissement KYC et les raisons pour lesquelles vous devriez le faire Si vous connaissez bien le secteur financier, vous avez probablement déjà entendu l’expression « connaissez votre client« , que l’on appelle souvent KYC. Le KYC est une pratique importante […]
Ce que signifie « Connaître son client ». Bien que l’expression « connaissez votre client » puisse sembler insignifiante pour la plupart des gens, elle a une signification très importante dans le monde des affaires. Le processus de connaissance de votre client, aussi appelé […]
L’importance des contrôles des couvertures médiatiques négatives dans l’environnement actuel de lutte contre le blanchiment d’argent Qu’est-ce qu’une couverture médiatique négative ? Les couvertures médiatiques négatives sont définies comme tout type d’information défavorable trouvée dans une grande variété de sources […]
Les sanctions deviennent encore plus complexes 2018 a été une année au cours de laquelle les sanctions financières ont été largement utilisées dans le monde entier, à tel point que leur efficacité a peut-être diminué. En ce qui concerne le […]
Nous partageons les faits saillants du crime financier de la semaine du 29 juillet 2019. Blanchiment d’argent Le Japon souffre actuellement d’un nombre sans précédent d’affaires de blanchiment d’argent. Les cas enregistrés ont augmenté de 40 % depuis 2000. La […]
La supervision des transactions est un défi de taille. Une activité suspecte pour un client est une activité normale pour un autre. Les typologies changent constamment, les faux positifs dominent le flux de travail des équipes de conformité et le […]
Pleins feux sur Swedbank Swedbank a fait la Une de tous les médias en continu. Deux rapports sur une possible activité de blanchiment d’argent au sein de la banque ont été publiés. On apprend que les autorités de réglementation américaines […]
Responsable de la criminalité financière, Livia Benisty commente les points forts de l’actualité criminalité financière. Hormis le Brexit, un nouveau drame se profile Le Sunday Times a publié les résultats d’une enquête portant sur une fraude s’élevant à 8 milliards de […]
Le 1er janvier 2017, le Département des services financiers de l’État de New York (DFS) a mis en service la partie 504. Cette règle clarifie la façon dont le CCFO et d’autres listes font l’objet d’un examen préliminaire et dont […]
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