Guide LCB-FT destiné aux fintechs

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Appelé « le nouveau FinTech » par Deloitte, la « RegTech » a rapidement pris de l’importance en 2015. Mais qu’est-ce que la technologie réglementaire (RegTech) ? Pour faire simple, la RegTech est l’utilisation de nouvelles technologies pour faciliter l’application des exigences réglementaires. En d’autres […]

Livia Benisty, responsable de la criminalité financière, partage son résumé sur 6AMLD Le blanchiment d’argent fait la une des journaux et suscite de plus en plus d’inquiétudes chez les entreprises réglementées de l’UE. Récemment, Standard Chartered a été condamné à […]

Livia Benisty, chef de la Criminalité financière, nous fait part des faits saillants de la semaine écoulée en matière de criminalité financière. Le gouvernement du Royaume-Uni a été très occupé cette semaine ; bien sûr, je fais référence à l’examen […]

Une personne politiquement exposée (PPE) est une personne qui est ou a été chargée d’une fonction publique importante. La meilleure définition d’une PPE est donnée par le GAFI.  ComplyAdvantage utilise la définition du Groupe d’action financière sur le blanchiment de […]

La semaine a été tumultueuse pour le monde de la conformité, l’organisme de réglementation de l’Australie signale son intention de prendre des mesures plus sévères contre les principales institutions financières du pays, une autre banque nordique fait l’objet d’un examen […]

Télécharger le rapport ici   Il y a une raison pour laquelle on prévoit que le secteur RegTech atteindra 12,3 milliards de dollars d’ici 2023 – un changement est en cours dans la conformité. Poussée par l’évolution des modèles d’affaires, […]

Votre entreprise est-elle prête pour les changements à venir avec 4MLD ? Le gouvernement britannique est en train de transposer le 4MLD en droit britannique par le biais du Money Laundering and Transfer of Funds (Information on the Payee) Regulation […]