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L’état de la criminalité financière en 2024 : télécharger notre dernière étude

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Filtrage des informations négatives : Bonnes pratiques L’identification d’informations médiatiques négatives devrait être une partie importante du processus de vigilance à l’égard de la clientèle d’un établissement financier. Lorsque les dernières informations révèlent l’implication d’un client dans des activités criminelles […]

Blanchiment d’argent Au cours des dernières décennies, le blanchiment d’argent est devenu un problème mondial de plus en plus important. Chaque année, des milliards de dollars sont passés en fraude à travers les frontières et des milliers de criminels sont […]

Dans toute relation avec un client, les institutions financières doivent prendre des mesures pour vérifier l’identité de leur client et la nature de leur activité. Qu’est-ce que la vigilance à l’égard de la clientèle (CDD) ? L’exercice de vigilance à […]

What is trade based money laundering

Blanchiment d’argent basé sur le commerce Avec l’évolution des contrôles anti-blanchiment, les criminels trouvent de nouveaux moyens de transformer les produits financiers issue du crime en fonds légitimes. L’une des stratégies de blanchiment d’argent les plus répandues au niveau mondial […]

Si vous receviez un courriel de l’Organisation Mondiale de la santé concernant l’épidémie de coronavirus, l’ouvririez-vous ? Téléchargeriez-vous des pièces jointes et cliqueriez-vous sur des liens pour obtenir plus d’informations ? Les cybercriminels pensent que certains, si ce n’est la […]

Know Your Customer KYC

Depuis l’entrée en vigueur du RGPD, les établissements financiers de l’UE et hors UE sont tenus de s’acquitter de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment (LCB) dans le cadre d’un nouveau régime de protection des données. La […]

Le renforcement des mesures répressives braque les projecteurs sur la conformité aux sanctions en matière de LCB. Les établissements financiers sont contraints de faire toujours plus d’efforts pour s’aligner sur les exigences des autorités de régulation tout en continuant à […]

5AMLD – 5e directive anti-blanchiment : pays tiers à haut risque Les entreprises qui traitent avec des clients de pays tiers à haut risque seront tenues d’appliquer des mesures de vigilance renforcées – spécifiquement axées sur le risque que représentent […]

ComplyAdvantage a toujours eu pour priorité d’alléger le fardeau opérationnel de la conformité à la législation LCB en proposant à ses clients une suite de solutions Cloud configurables qui exploite en temps réel les informations sur les risques. Fidèles à […]