L’importance de l’assainissement KYC et les raisons pour lesquelles vous devriez le faire Si vous connaissez bien le secteur financier, vous avez probablement déjà entendu l’expression « connaissez votre client« , que l’on appelle souvent KYC. Le KYC est une pratique importante […]
Ce que signifie « Connaître son client ». Bien que l’expression « connaissez votre client » puisse sembler insignifiante pour la plupart des gens, elle a une signification très importante dans le monde des affaires. Le processus de connaissance de votre client, aussi appelé […]
L’importance des contrôles des couvertures médiatiques négatives dans l’environnement actuel de lutte contre le blanchiment d’argent Qu’est-ce qu’une couverture médiatique négative ? Les couvertures médiatiques négatives sont définies comme tout type d’information défavorable trouvée dans une grande variété de sources […]
Les sanctions deviennent encore plus complexes 2018 a été une année au cours de laquelle les sanctions financières ont été largement utilisées dans le monde entier, à tel point que leur efficacité a peut-être diminué. En ce qui concerne le […]
Nous partageons les faits saillants du crime financier de la semaine du 29 juillet 2019. Blanchiment d’argent Le Japon souffre actuellement d’un nombre sans précédent d’affaires de blanchiment d’argent. Les cas enregistrés ont augmenté de 40 % depuis 2000. La […]
La supervision des transactions est un défi de taille. Une activité suspecte pour un client est une activité normale pour un autre. Les typologies changent constamment, les faux positifs dominent le flux de travail des équipes de conformité et le […]
Pleins feux sur Swedbank Swedbank a fait la Une de tous les médias en continu. Deux rapports sur une possible activité de blanchiment d’argent au sein de la banque ont été publiés. On apprend que les autorités de réglementation américaines […]
Responsable de la criminalité financière, Livia Benisty commente les points forts de l’actualité criminalité financière. Hormis le Brexit, un nouveau drame se profile Le Sunday Times a publié les résultats d’une enquête portant sur une fraude s’élevant à 8 milliards de […]
Le 1er janvier 2017, le Département des services financiers de l’État de New York (DFS) a mis en service la partie 504. Cette règle clarifie la façon dont le CCFO et d’autres listes font l’objet d’un examen préliminaire et dont […]
Grab passe à la banque en ligne mais MAS ne lui facilite pas la vie ; le fisc britannique inflige une amende record pour du blanchiment d’argent ; le Groupe GAFI soutient l’extradition entre Hong Kong et la Chine continentale. […]
Brexit aura un impact sur l’approche britannique de la criminalité économique, libèrera le Royaume-Uni des futures directives de l’UE et lui permettra d’établir son propre programme en matière de criminalité économique. A l’approche de Brexit, nous résumons ce que le […]
Appelé « le nouveau FinTech » par Deloitte, la « RegTech » a rapidement pris de l’importance en 2015. Mais qu’est-ce que la technologie réglementaire (RegTech) ? Pour faire simple, la RegTech est l’utilisation de nouvelles technologies pour faciliter l’application des exigences réglementaires. En d’autres […]
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