5AMLD – 5e directive anti-blanchiment : pays tiers à haut risque Les entreprises qui traitent avec des clients de pays tiers à haut risque seront tenues d’appliquer des mesures de vigilance renforcées – spécifiquement axées sur le risque que représentent […]
ComplyAdvantage a toujours eu pour priorité d’alléger le fardeau opérationnel de la conformité à la législation LCB en proposant à ses clients une suite de solutions Cloud configurables qui exploite en temps réel les informations sur les risques. Fidèles à […]
Recommandations du GAFI : Les points clés à savoir Le Groupe d’action financière (GAFI) est un organisme international et intergouvernemental qui se consacre à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Créé en 1989, le […]
Les cybercriminels ont connu une année exceptionnelle. Au cours des neuf premiers mois de 2019, un peu moins de 5 200 violations de données ont été divulguées, ce qui a entraîné l’exposition de plus de 7,9 milliards d’enregistrements. Pour de […]
Nous avons examiné trois grands territoires pour mettre en évidence les domaines dans lesquels il y aura beaucoup de changements en 2020. Europe La réforme réglementaire va avoir des conséquences importantes dans tous les territoires de l’UE et il semble […]
La cinquième directive sur le blanchiment de capitaux (5AMLD) entrera en vigueur le 10 janvier 2020. S’appuyant sur le régime réglementaire appliqué sous son prédécesseur, le 4AMLD, le 5AMLD renforce le régime LCB/FT de l’Union européenne pour répondre à un […]
Les systèmes traditionnels de lutte contre le blanchiment d’argent prennent du retard face à l’évolution des menaces : une approche plus intelligente de la conformité à la lutte contre le blanchiment d’argent est nécessaire. La lutte contre le blanchiment d’argent […]
À une époque où la réglementation est de plus en plus stricte et exigeante et où les défaillances en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) entraînent des sanctions financières importantes, les banques et les sociétés de services financiers […]
5AMLD – 5ème directive anti-blanchiment : Personnes politiquement exposées (PPE) La 5AMLD exige que les États membres de l’UE compilent et publient une liste PEP fonctionnelle – composée de fonctions publiques importantes et politiquement exposées. Cette exigence s’étend aux […]
Les gouvernements mettent l’accent sur l’application de la loi et cherchent à combler ou à devancer les grandes lacunes du paysage réglementaire. Et les institutions financières ont ressenti la pression. Alors que l’année 2019 touche à sa fin et que […]
Chute des actions Westpac après la divulgation du plan de réponse, lancement au Royaume-Uni d’une campagne de sensibilisation contre les passeurs d’argent et négociation d’un accord entre Apple et l’OFAC. Voici ce que nous avons retenu des points forts de […]
La législation américaine bénéficie du soutien d’ONG ; l’AUSTRAC fait des affaires avec ses amendes tandis que la BCE ferme une banque. Voici ce que nous avons retenu des points forts de la réglementation financière pour la semaine du 18 […]
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