Afin d’identifier et de prévenir le blanchiment des capitaux (BC), le financement du terrorisme (FT) et d’autres activités criminelles frauduleuses, l’AMF établit des règles, mène des enquêtes, impose des sanctions et inflige des amendes aux établissements qui contreviennent à leurs obligations de conformité. L’AMF peut également destituer des personnes physiques agissant pour le compte d’une entité financière.
Nous avons eu une semaine exceptionnelle aux bureaux de ComplyAdvantage. Nous avons eu l’honneur et l’humilité de remporter le Prix de l’innovation numérique parrainé par Hiscox au Sunday Times Tech Track 100 Awards pour 2019, et nous avons aussi eu […]
Pays sanctionné : la Syrie Les sanctions appliquées à la Syrie par l’OFAC, le Trésor de Sa Majesté, l’UE, l’ONU et plusieurs autres entités réglementaires sont les plus complètes jamais mises en œuvre. Des sanctions ont été imposées en réponse […]
Réglementation de la cryptocriminalité en Inde Cryptomonnaie : N’a pas cours légalÉchange de devises cryptographiques : Effectivement illégal – des règlements sont envisagés Les cryptomonnaies n’ont pas cours légal en Inde, et bien que les échanges soient légaux, le gouvernement […]
Réglementation de la cryptocriminalité aux États-Unis Cryptomonnaie : N’a pas cours légalÉchange de devises cryptographiques : Juridique, la réglementation varie d’un État à l’autre Il est difficile de trouver une approche juridique cohérente aux cryptocurrences aux États-Unis. Les lois régissant […]
Réglementation de la cryptocriminalité au Royaume-Uni Cryptomonnaie: N’a pas cours légalÉchange de devises cryptographiques : Exigences juridiques et d’enregistrement auprès de la FCA L’approche du Royaume-Uni en matière de réglementation des cryptomonnaies a été mesurée : bien que le Royaume-Uni […]
Réglementation de la cryptocriminalité au Japon Cryptomonnaies : Juridique, traité comme un bien Échange de devises cryptographiques : Juridique, doit s’enregistrer auprès de l’Agence des services financiers Le Japon possède le climat réglementaire le plus progressiste au monde pour les […]
Aperçu de la criminalité financière et de ses répercussions sur les personnes La criminalité financière est une question centrale sur la scène internationale depuis plusieurs décennies. Les autorités sont constamment à la recherche de nouveaux moyens de traquer et […]
Qu’est-ce qu’une liste de sanctions? Afin de s’assurer que les sanctions financières sont respectées et appliquées, les institutions financières sont tenues de consulter les listes de sanctions lorsqu’elles font affaire. Les sanctions financières constituent une part importante de la lutte […]
Personnes politiquement exposées (PPE) : qui elles sont et pourquoi elles sont importantes Une personne politiquement exposée (PPE) est une personne qui est ou a été chargée d’une fonction publique importante. Les PPE sont des clients à plus haut risque […]
Qu’est-ce que la supervision des transactions LCB ? Le logiciel de supervision des transactions de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) permet aux banques et aux autres institutions financières de surveiller quotidiennement ou en temps réel les transactions des clients […]
Qu’est-ce qu’un agent de conformité en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ? Afin de surveiller les politiques internes de lutte contre le blanchiment d’argent et de se conformer aux règlements importants, les banques, les caisses populaires et […]
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