Comment les efforts de lutte contre le blanchiment d’argent combattent la traite des êtres humains La traite des êtres humains est le commerce criminel d’hommes, de femmes et d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, de travail forcé ou d’autres […]
L’importance des cellules de renseignement financier La criminalité financière internationale étant proche de son niveau le plus élevé depuis la crise financière de 2008, le FININT est devenu une tactique de plus en plus nécessaire, tant pour arrêter les criminels […]
La lutte contre le financement du terrorisme Depuis plus de dix ans, le financement du terrorisme est un crime financier répandu que les autorités s’efforcent désespérément de réprimer. Il est devenu un enjeu politique majeur après les attaques terroristes du […]
L’analyse des médias ne vise pas seulement à protéger votre entreprise des atteintes à sa réputation ou à donner une image utile du profil de risque d’un client : il s’agit également d’une exigence réglementaire des autorités financières du monde […]
Pourquoi la catégorisation des informations médiatique négatives permet de réduire les faux positifs À une époque où les profils de risque des clients peuvent changer en quelques heures, les institutions doivent être en mesure de réagir rapidement aux informations de […]
Vue d’ensemble de l’Autorité bancaire européenne (ABE) Qu’est-ce que l’Autorité bancaire européenne (ABE) ? L’Autorité bancaire européenne supervise le secteur bancaire dans toute l’Union européenne dans le but de maintenir la stabilité financière. L’Autorité bancaire européenne (ABE) a été créée […]
Que sont les sanctions? Les sanctions sont un outil important de gouvernance dans l’industrie financière mondiale. Les États ont de plus en plus recours aux sanctions pour lutter contre des problèmes économiques plutôt que physiques et, à ce titre, les […]
RCA : les parents et les proches associés Dans le cadre de leurs obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, les banques et les institutions financières doivent établir si leurs clients sont des personnes politiquement exposées (PPE) et risquent […]
Filtrage des informations négatives : Bonnes pratiques L’identification d’informations médiatiques négatives devrait être une partie importante du processus de vigilance à l’égard de la clientèle d’un établissement financier. Lorsque les dernières informations révèlent l’implication d’un client dans des activités criminelles […]
Dans toute relation avec un client, les institutions financières doivent prendre des mesures pour vérifier l’identité de leur client et la nature de leur activité. Qu’est-ce que la vigilance à l’égard de la clientèle (CDD) ? L’exercice de vigilance à […]
Approche de la lutte contre le blanchiment d’argent basée sur les risques Une approche de la lutte contre le blanchiment d’argent basée sur le risque est essentielle pour que les programmes de conformité soient efficaces dans le monde entier. Les […]
Blanchiment d’argent basé sur le commerce Avec l’évolution des contrôles anti-blanchiment, les criminels trouvent de nouveaux moyens de transformer les produits financiers issue du crime en fonds légitimes. L’une des stratégies de blanchiment d’argent les plus répandues au niveau mondial […]
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