Ce rapport passe en revue toutes les initiatives proposées en détail, en explorant leurs implications pour les professionnels de la conformité afin d’aider les entreprises à optimiser de manière proactive leurs programmes de LBC/FT.
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Depuis 1991, la stratégie de l’UE pour lutter contre le blanchiment d’argent est centrée sur la transposition d’une succession de directives anti-blanchiment dans le droit national des États membres.
Même si le filtrage des PPE est une étape cruciale de tout programme LCB, il s’avère incroyablement difficile à réaliser correctement.
Lorsque des personnes sont élues à des postes politiques importants ou qu’elles se voient attribuer des rôles publics de premier plan, elles doivent être classées dans la catégorie des personnes politiquement exposées (PPE) pour tenir compte du risque accru qu’elles […]
Il est très facile d’utiliser des mots-clés pour filtrer la presse négative mais les résultats obtenus ne sont pas forcément de qualité. Les médias défavorables — aussi connus sous les appellations « presse négative » ou « couverture médiatique négative […]