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Cryptomonnaie : N’a pas cours légalÉchange de devises cryptographiques : Juridique, la réglementation varie d’un État à l’autre Il est difficile de trouver une approche juridique cohérente aux cryptocurrences aux États-Unis. Les lois régissant les échanges varient d’un État à […]
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Cryptomonnaie: N’a pas cours légalÉchange de devises cryptographiques : Exigences juridiques et d’enregistrement auprès de la FCA L’approche du Royaume-Uni en matière de réglementation des cryptomonnaies a été mesurée : bien que le Royaume-Uni n’ait pas de lois spécifiques en […]
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Cryptomonnaies : Juridique, traité comme un bien Échange de devises cryptographiques : Juridique, doit s’enregistrer auprès de l’Agence des services financiers Le Japon possède le climat réglementaire le plus progressiste au monde pour les cryptomonnaies et, à partir d’avril 2017, […]
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Qu’est-ce que la supervision des transactions LCB ? Le logiciel de supervision des transactions de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) permet aux banques et aux autres institutions financières de surveiller quotidiennement ou en temps réel les transactions des clients […]
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Qu’est-ce qu’un déclarant en matière de blanchiment d’argent ? En vertu des Régulations de lutte contre le blanchiment de 2007 du Royaume-Uni, toutes les entreprises du secteur des services financiers réglementés sont tenues de nommer un Money Laundering Reporting Officer […]
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Qu’est-ce que la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) et pourquoi est-elle nécessaire ? Au cours des dernières décennies, le blanchiment d’argent est devenu un problème de plus en plus répandu. Les institutions financières et les gouvernements sont constamment à […]
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La supervision des transactions est un défi de taille. Une activité suspecte pour un client est une activité normale pour un autre. Les typologies changent constamment, les faux positifs dominent le flux de travail des équipes de conformité et le […]
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