Afin de satisfaire aux exigences de la réglementation LCB–FT, les établissements bancaires doivent appliquer des mesures appropriées de connaissance de leurs clients (KYC) pour comprendre qui sont ces derniers ainsi que la nature de leur activité. Par conséquent, l’obligation de […]
Tala est une plateforme financière qui fournit l’infrastructure essentielle aux activités d’établissements financiers à travers le monde. S’appuyant sur les données et la technologie mobile à travers sa plateforme à intégration verticale, Tala est capable de fournir des services financiers […]
Dans la plupart des juridictions, le processus de connaissance de la clientèle (KYC) est une composante fondamentale de la réglementation LCB-FT. En effet, la KYC exige des banques et autres fournisseurs de services financiers d’établir et de vérifier l’identité de […]
La surveillance continue est pour les établissements financiers un dispositif essentiel afin de se protéger contre les tentatives criminelles de blanchiment d’argent ou de financement d’activités terroristes. Elle est sans conteste au cœur des réglementations relatives à la connaissance des […]
AJ Bell est une plateforme d’investissement au Royaume-Uni qui offre un éventail de produits et de services pour faciliter l’investissement de sa clientèle composée notamment d’investisseurs particuliers et de conseillers financiers. Disposant de représentations à Manchester, Londres et Bristol et […]
L’IA agentique, un système d’intelligence artificielle (IA) qui exécute des tâches de manière autonome et sans supervision humaine directe, est devenue l’un des sujets les plus brûlants en matière de conformité à la législation sur la criminalité financière. Dans un […]
Le filtrage lié à la lutte contre le blanchiment d’argent (filtrage LCB) concerne notamment la vérification de l’identité des clients et des paiements en les confrontant à des données spécifiques afin d’identifier des facteurs de risque de criminalité financière tels […]
La demande croissante de solutions KYB (Know Your Business) est motivée par plusieurs facteurs clés. Le premier est la montée en puissance des transactions numériques et en ligne, qui a considérablement élargi la portée et la complexité des relations commerciales. […]
Hafnia est une société de transport maritime spécialisée dans le transport de produits énergétiques tels que l’essence, le diesel et le kérosène. Elle combine une solide expertise industrielle avec une flotte moderne de 200 navires, conçus pour un transport efficace […]
Le marché du KYB (Know Your Business, aussi appelé Connaissance de l’entreprise) est prêt pour une transformation, comme le souligne notre Directeur des Revenus, Paul Kizakevich : « Les retours des clients concernant l’offre KYB de Detected ont été exceptionnels. Il […]
L’eKYC (ou connaissance électronique de la clientèle) est un processus automatisé grâce auquel les établissements financiers peuvent vérifier l’identité de leurs clients par voie numérique. Il s’agit d’une alternative au processus traditionnel qui exigeait la production de documents physiques. Ces […]
Réputée dans le monde entier, la maison Phillips est spécialisée dans la vente aux enchères d’œuvres d’art, d’antiquités et d’objets de collection. Fondée en 1796, elle organise ses ventes aux enchères et expositions principalement à New York, à Londres, à […]
