Guide: Le défi des Personnes Politiquement Exposées (PPE)

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Image of PPE étrangères et PPE nationales

PPE étrangères et PPE nationales : Doivent-elles être traitées de la même façon ? L’exercice d’un pouvoir important et l’accès à une multitude de ressources rendent les politiciens et hauts responsables des pouvoirs publics particulièrement vulnérables à des comportements criminels. […]

Les PPE et les assurances-vie : Ce que vous devez savoir Les personnes politiquement exposées (PPE) représentent un risque accru car leur rôle politique leur donne souvent accès à des fonds publics importants ou en fait des cibles pour les […]

Le filtrage des personnes politiquement exposées (PPE) dans des circonstances normales est difficile, notamment parce qu’il n’existe pas de définition unique et convenue de ce qui constitue une PPE. L’identification des parents ou des proches associés d’une personne complique encore […]

Image of Définitions des personnes politiquement exposées (PPE)

Définitions clés pour les personnes politiquement exposées (PPE) Les définitions suivantes sont basées sur les dernières lignes directrices du GAFI, publiées en 2013. Ces définitions varient toutefois d’une juridiction à l’autre, et doivent donc être utilisées avec prudence. PPE domestiques […]

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RCA : les parents et les proches associés Dans le cadre de leurs obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, les banques et les institutions financières doivent établir si leurs clients sont des personnes politiquement exposées (PPE) et risquent […]

Politically Exposed Person PEP

Personnes politiquement exposées (PPE) : qui elles sont et pourquoi elles sont importantes Une personne politiquement exposée (PPE) est une personne qui est ou a été chargée d’une fonction publique importante. Les PPE sont des clients à plus haut risque […]

Une personne politiquement exposée (PPE) est une personne qui est ou a été chargée d’une fonction publique importante. La meilleure définition d’une PPE est donnée par le GAFI.  ComplyAdvantage utilise la définition du Groupe d’action financière sur le blanchiment de […]

Red Flags PEPs Politically Exposed Persons

Détecter les abus du système financier par les PPE : Alertes rouges et indicateurs de suspicion De nombreuses incertitudes et malentendus entourent les personnes politiquement exposées, ou PPE. La classification d’un client comme personne politiquement exposée n’est pas un but […]