Inpay est une société de paiements transfrontaliers basée à Copenhague, spécialisée dans les transactions internationales rapides et à faible coût. Elle prend en charge plus de 90 devises via différents systèmes de paiement, notamment SEPA, SEPA Instant et SWIFT. Avec […]
Tazapay est un spécialiste des paiements transfrontaliers qui facilite les transactions internationales transparentes et sécurisées pour des commerçants du monde entier. Basé à Singapour, l’établissement traite les paiements de 173 pays via divers systèmes et canaux. Ces derniers incluent les […]
Les cryptomonnaies (également appelées actifs virtuels) ouvrent de nouvelles possibilités pour les utilisateurs dans le paysage financier, tout en bouleversant la façon dont les autorités de régulation et les institutions financières gèrent les menaces criminelles comme le blanchiment d’argent et […]
Une déclaration d’activité suspecte (DAS) est un document déposé par une institution financière (IF) ou une autre entité obligée pour signaler des activités suspectes ou illégales aux autorités de réglementation. Cette démarche contribue à l’effort mondial de détection et de […]
Monex est un prestataire mondial de monnaie électronique spécialisé dans les services de change (Foreign Exchange ou « FX »). Basé au Mexique, le groupe d’entreprises Monex a connu une croissance importante ces dernières années en proposant ses services à un large […]
Dans un paysage financier qui évolue sans cesse, les nouvelles méthodologies criminelles et les obligations réglementaires modifient régulièrement les obligations des établissements financiers en matière de conformité. Afin de détecter et de prévenir le blanchiment d’argent dans cet environnement réglementaire, […]
Lorsqu’il doit choisir entre différentes solutions de surveillance des transactions dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB), un établissement financier est partagé entre développer un système en interne ou en acheter un déjà disponible sur le […]
Depuis plus de vingt ans, Lumon fournit des services de paiement à l’étranger et de change aux particuliers, aux petites et moyennes entreprises (PME) et à des sociétés de plus grande envergure. Responsable Conformité et Chargé de rapports sur le […]
Fondée en 2020, Paytron est une plateforme de gestion des flux de travail et des dépenses qui simplifie la manière dont les comptables, les petites et moyennes entreprises et les grands comptes gèrent leurs transactions. Solution tout-en-un dans le Cloud, […]
Fondée en 2017, Beem est une application de paiement mobile gratuite avec plus de 1,5 million de clients en Australie. Elle se spécialise dans la facilitation des transactions entre pairs, le stockage des cartes de fidélité, le transfert d’argent entre […]
Fournisseur d’une gamme complète de services financiers en Asie du Sud-Est, BigPay a adopté la solution ComplyAdvantage de filtrage des clients et de surveillance des transactions. Cette FinTech primée propose entre autres à plus de 1,4 million d’utilisateurs des services […]
Au cours des 24 derniers mois, près de la moitié des entreprises à travers le monde ont été confrontées à de la fraude ou à un délit économique en lien avec cette dernière. De plus, selon PwC, le risque d’exposition […]
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