Si vous avez trouvé cet article, c’est que vous êtes certainement à la recherche de solutions pour : Détecter la fraude de manière puissante, efficace et évolutive. Savoir rapidement ce qui différencie les principales solutions du marché. Obtenir une liste […]
L’invasion de l’Ukraine par la Russie a été sans aucun doute l’événement majeur de 2022. Il s’en est suivi un record de sanctions mondiales qui ont fait les gros titres, l’ONU se retrouvant sur la touche en tant que moteur […]
Pendant les périodes de volatilité économique, les établissements ont toujours été confrontés à de nombreux risques majeurs pour leurs opérations, notamment l’interruption de la chaîne d’approvisionnement, la fidélisation du personnel ou les cybermenaces. En 2023, cette situation a entraîné une […]
Plus de 50 % des établissements ont déclaré avoir été victimes de fraude entre 2020 et 2022, selon l’étude Global Economic Crime and Fraud Survey 2022 de PwC. Il s’agit du pourcentage de fraude le plus élevé qui a été […]
La fraude à la carte de crédit (ou bancaire) fait partie des types d’usurpation d’identité parmi les plus courants. Sa prévalence a augmenté de manière sensible pendant la pandémie de coronavirus, avec une hausse de 17 % des demandes frauduleuses […]
Que sont les injonctions pour fortune inexpliquée ? Que sont les injonctions pour fortune inexpliquée ? Introduites au Royaume-Uni en 2018, les injonctions pour fortune inexpliquée (UWO) sont devenues un outil puissant dans la lutte contre le blanchiment d’argent. Les […]
In order to combat financial crime, banks, credit unions and various other financial institutions around the world are required to develop and implement anti-money laundering (AML) compliance programs. . A financial institution’s anti-money laundering policy should be part of its […]
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