En temps normal, l’année 2023 aurait été considérée comme une année chargée sur le plan géopolitique. Mais dans le sillage de l’invasion russe en Ukraine en février 2022 et des sanctions occidentales massives qui ont suivi, elle a semblé relativement […]
Andrew Davies, Responsable mondial des affaires réglementaires chez ComplyAdvantage L’arrivée d’une nouvelle année peut susciter crainte et espoir, certains se préparant à affronter 12 mois supplémentaires de mauvaises nouvelles tandis que d’autres sont ravis des possibilités qui s’offrent à eux. […]
Alia Mahmud, spécialiste des affaires réglementaires internationales chez ComplyAdvantage Chaque année apporte son cortège de nouvelles réglementations conséquentes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) et 2024 ne fait pas exception. Différentes autorités de régulation prévoient un train […]
Des élections nationales majeures ont lieu chaque année, mais l’année 2024 s’annonce particulièrement riche en la matière. En effet, trois des plus grandes économies du monde, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Inde, font partie des pays qui organiseront des élections […]
En 2023, les professionnels de la lutte contre la criminalité financière ont dû faire face à des troubles géopolitiques croissants, à une certaine volatilité économique et à l’évolution rapide des comportements criminels. Plus de 40 élections nationales, une attention croissante […]
Les autorités judiciaires de l’Union européenne (UE) intensifient leurs efforts conjoints pour lutter contre le terrorisme en partageant avec Eurojust un plus large panel d’informations sur les dossiers relatifs au terrorisme. Suite à une modification du règlement d’Eurojust le 31 […]
Avec l’augmentation de la fraude, les pertes associées sont estimées à plus de 41 milliards de dollars d’ici 2027, soit une augmentation de 25 % depuis 2020. Notre enquête 2023 sur les technologies et les moyens humains se fait l’écho […]
Plus de 50 % des établissements ont déclaré avoir été victimes de fraude entre 2020 et 2022, selon l’étude Global Economic Crime and Fraud Survey 2022 de PwC. Il s’agit du pourcentage de fraude le plus élevé qui a été […]
Avant d’entrer en relation avec un nouveau client, un établissement financier doit déterminer le niveau de vigilance à appliquer. Cette décision sera fonction d’un certain nombre de facteurs qui, associés, permettent d’obtenir un score de risque concernant le client et […]
Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le blanchiment d’argent par le biais de l’immobilier est l’un des plus anciens moyens connus pour déplacer et dissimuler des fonds illicites. Souvent considéré comme un moyen classique de « laver » des […]
Le blanchiment d’argent est une pratique qui permet aux criminels de s’enrichir en finançant des activités illégales telles que les ventes d’armes et de stupéfiants, le trafic d’êtres humains, la contrebande, les malversations, les délits d’initié, la corruption et les […]
L’obligation de vigilance accrue s’appuie sur une approche fondée sur les risques pour approfondir la connaissance de clients particuliers en recueillant des renseignements complémentaires et des informations détaillées sur leur réputation et leurs antécédents. Cette obligation de vigilance accrue est […]
FR
EN