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La surveillance des transactions représente un défi majeur en matière de conformité : les entreprises doivent collecter et analyser de grandes quantités de données clients pour identifier rapidement et avec précision les activités potentielles de blanchiment d’argent. Cette surveillance nécessite…
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Cette nouvelle Directive est le sixième acte juridique de l’UE pour lutter contre le blanchiment d’argent (LCB), le premier étant entré en vigueur en 1991. Cette dernière version, 6AMLD, introduit un certain nombre de changements importants que les entreprises vont…
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Comment les banques numériques peuvent réduire la criminalité financière Une banque de nouvelle génération a vu le jour grâce à la transformation numérique. Voici donc venu le temps des banques numériques, alias néobanques, qui fonctionnent uniquement en ligne et promettent…
8 minute de lecture
La lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) représente un énorme défi pour les établissements financiers du monde entier et plus les méthodologies sont sophistiquées, plus les mesures de lutte contre le blanchiment mises en place pour les stopper doivent l’être…
7 minute de lecture
La sixième directive destinée à lutter contre le blanchiment d’argent (6AMLD) est la première directive LCB de l’UE qui énumère avec précision toutes les activités criminelles sous-jacentes de blanchiment. Cette liste intègre plusieurs infractions nouvelles auparavant considérées comme criminelles dans…
9 minute de lecture
Comment Fintechs peut se conformer aux règlementations KYC et LCB (sans compromettre l’expérience client) À première vue, il semble y avoir un conflit entre la conformité à la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) et l’expérience des utilisateurs. La mise…
6 minute de lecture
À mesure que les banques et autres institutions financières s’approprient les progrès de la technologie financière, le secteur bancaire numérique a connu une croissance spectaculaire. Cette tendance à la croissance a été renforcée par la crise des coronavirus, qui a…
6 minute de lecture
Le portefeuille électronique (ou numérique) s’appuie sur un système logiciel où sont enregistrées les informations de paiement de l’utilisateur pour faciliter l’achat de biens et de services en ligne ou sur place via un équipement mobile. L’adoption rapide du portefeuille…
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