Filter by topic
5AMLD – 5ème directive anti-blanchiment : Personnes politiquement exposées (PPE) La 5AMLD exige que les États membres de l’UE compilent et publient une liste PEP fonctionnelle – composée de fonctions publiques importantes et politiquement exposées. Cette exigence s’étend aux…
2 minute de lecture
Comment utiliser des informations médiatiques négatives pour former une approche basée sur le risque
3 minute de lecture
Afin d’identifier et de prévenir le blanchiment des capitaux (BC), le financement du terrorisme (FT) et d’autres activités criminelles frauduleuses, l’AMF établit des règles, mène des enquêtes, impose des sanctions et inflige des amendes aux établissements qui contreviennent à leurs…
7 minute de lecture
Cryptomonnaie : N’a pas cours légalÉchange de devises cryptographiques : Juridique, la réglementation varie d’un État à l’autre Il est difficile de trouver une approche juridique cohérente aux cryptocurrences aux États-Unis. Les lois régissant les échanges varient d’un État à…
2 minute de lecture
Cryptomonnaie: N’a pas cours légalÉchange de devises cryptographiques : Exigences juridiques et d’enregistrement auprès de la FCA L’approche du Royaume-Uni en matière de réglementation des cryptomonnaies a été mesurée : bien que le Royaume-Uni n’ait pas de lois spécifiques en…
2 minute de lecture
Cryptomonnaies : Juridique, traité comme un bien Échange de devises cryptographiques : Juridique, doit s’enregistrer auprès de l’Agence des services financiers Le Japon possède le climat réglementaire le plus progressiste au monde pour les cryptomonnaies et, à partir d’avril 2017,…
2 minute de lecture
