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Dans le cadre de son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle (CDD), un établissement financier doit évaluer d’éventuels futurs clients en fonction de différents facteurs de risque. L’un de ces facteurs concerne les médias défavorables ou la presse…
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La cinquième directive de l’UE sur le blanchiment de capitaux (5AMLD) est entrée en vigueur en janvier 2020. Elle met à jour le programme de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de l’Union européenne en…
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Les institutions financières (IF) font face à un éventail croissant de menaces de blanchiment d’argent, avec des typologies émergentes qui menacent sérieusement le secteur. Les pertes dues à la cybercriminalité devraient atteindre 9 500 milliards de dollars en 2024. Pour…
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Blanchiment d’argent basé sur le commerce Avec l’évolution des contrôles anti-blanchiment, les criminels trouvent de nouveaux moyens de transformer les produits financiers issue du crime en fonds légitimes. L’une des stratégies de blanchiment d’argent les plus répandues au niveau mondial…
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Si vous receviez un courriel de l’Organisation Mondiale de la santé concernant l’épidémie de coronavirus, l’ouvririez-vous ? Téléchargeriez-vous des pièces jointes et cliqueriez-vous sur des liens pour obtenir plus d’informations ? Les cybercriminels pensent que certains, si ce n’est la…
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