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Le processus d’entrée en relation d’affaires avec de nouveaux clients est la première ligne de défense de tout établissement financier dans la lutte contre le blanchiment d’argent et la criminalité financière. Avant de fournir un accès à leurs services, les […]
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Au cœur de toutes les réglementations sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT), l’approche fondée sur les risques (RBA) repose sur le principe que les mesures d’atténuation du risque doivent être proportionnées aux profils […]
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Le filtrage et la supervision des transactions sont deux éléments au cœur de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) et de la gestion du risque de fraude. Bien que différents, ils sont complémentaires. En […]
8 minute de lecture
Si vous avez trouvé cet article, c’est que vous êtes certainement à la recherche de solutions pour : Détecter la fraude de manière puissante, efficace et évolutive. Savoir rapidement ce qui différencie les principales solutions du marché. Obtenir une liste […]
17 minute de lecture
Si le détournement de fonds et le blanchiment d’argent sont tous deux des crimes de nature financière qui impliquent souvent le déplacement d’importantes sommes d’argent, ces termes sont loin d’être interchangeables. Selon l’Office des Nations unies contre la drogue et […]
6 minute de lecture
Intelligence artificielle et apprentissage automatique sont-ils interchangeables ? Le terme générique d’intelligence artificielle (IA) englobe toutes les méthodes par lesquelles les machines imitent la connaissance humaine, entre autres la prise de décision, l’analyse des données et la capacité à résoudre des […]
9 minute de lecture
Les activités de gestion des risques dans le cadre de la prévention de la criminalité financière comprennent des contrôles préventifs, détectifs et correctifs. Les contrôles préventifs comportent une obligation de vigilance, une tenue de registres et une conservation de documents […]
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