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Europe

Réglementations Articles

6AMLD - Le point hebdomadaire

Livia Benisty, responsable de la criminalité financière, partage son résumé sur 6AMLD Le blanchiment d’argent fait la une des journaux et suscite de plus en plus d’inquiétudes chez les entreprises réglementées de l’UE. Récemment, Standard Chartered a été condamné à […]test

3 minute de lecture

Articles

Les Global Watchdogs s'attaquent à la criminalité financière - La revue hebdomadaire

Livia Benisty, chef de la Criminalité financière, nous fait part des faits saillants de la semaine écoulée en matière de criminalité financière. Les organismes de réglementation du monde entier ont travaillé d’arrache-pied la semaine dernière pour mettre en place des […]test

6 minute de lecture

Articles

Faits saillants de la criminalité financière : 11 - 15 mars

Livia Benisty, chef de la Criminalité financière, nous fait part des faits saillants de la semaine écoulée en matière de criminalité financière. Le gouvernement du Royaume-Uni a été très occupé cette semaine ; bien sûr, je fais référence à l’examen […]test

7 minute de lecture

PPE Articles

Définition du GAFI de la PPE (personne politiquement exposée)

Une personne politiquement exposée (PPE) est une personne qui est ou a été chargée d’une fonction publique importante. La meilleure définition d’une PPE est donnée par le GAFI. ComplyAdvantage utilise la définition du Groupe d’action financière sur le blanchiment de […]test

2 minute de lecture

Cryptocurrency Regulations Around The World

Conformité LCB-FT Crypto-monnaie Articles

Réglementation bancaire des cryptomonnaies

Au fur et à mesure que les cryptomonnaies se répandent à travers le monde, les réglementations mises en place pour tenter de les gouverner se déploient aussi.test

20 minute de lecture

Articles

Une nouvelle ère pour la conformité

Télécharger le rapport ici Il y a une raison pour laquelle on prévoit que le secteur RegTech atteindra 12,3 milliards de dollars d’ici 2023 – un changement est en cours dans la conformité. Poussée par l’évolution des modèles d’affaires, […]test

1 minute de lecture

PPE Articles

4MLD - Changements au statut des PPE

Votre entreprise est-elle prête pour les changements à venir avec 4MLD ? Le gouvernement britannique est en train de transposer le 4MLD en droit britannique par le biais du Money Laundering and Transfer of Funds (Information on the Payee) Regulation […]test

2 minute de lecture

Entreprise Articles

2018 CB Insights Fintech 250 Liste des startups Fintech à la croissance la plus rapide

L’équipe de recherche de CB Insights a sélectionné les sociétés Fintech 250 sur la base de plusieurs facteurs, y compris les données soumises par chaque société et leur score Mosaic. Le Mosaic Score est basé sur l’algorithme de CB Insights, […]test

2 minute de lecture

Sanctions Articles

Liste de sanctions du Trésor de Sa Majesté – Ce qu’il faut savoir

Le Royaume-Uni est l’une des plus grandes économies et l’un des principaux centres d’affaires au monde. Tenant de ce fait un rôle majeur dans la lutte mondiale contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, le Royaume-Uni applique des […]test

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Financial Conduct Authority FCA

Régulateurs et institutions-clés Articles

Qu'est-ce que la Financial Conduct Authority (FCA) ?

En termes simples, la Financial Conduct Authority, ou Autorité de conduite financière britannique (FCA), est un organisme indépendant et non gouvernemental chargé de réguler le secteur des services financiers au Royaume-Uni. Lisez la suite pour en savoir plus sur la […]test

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