Europe

Le 1er janvier 2017, le Département des services financiers de l’État de New York (DFS) a mis en service la partie 504. Cette règle clarifie la façon dont le CCFO et d’autres listes font l’objet d’un examen préliminaire et dont […]

Brexit aura un impact sur l’approche britannique de la criminalité économique, libèrera le Royaume-Uni des futures directives de l’UE et lui permettra d’établir son propre programme en matière de criminalité économique. A l’approche de Brexit, nous résumons ce que le […]

Appelé « le nouveau FinTech » par Deloitte, la « RegTech » a rapidement pris de l’importance en 2015. Mais qu’est-ce que la technologie réglementaire (RegTech) ? Pour faire simple, la RegTech est l’utilisation de nouvelles technologies pour faciliter l’application des exigences réglementaires. En d’autres […]

Les prix du London Institute of Banking & Finance ont été décernés le 6 décembre dernier à Londres à certaines des entreprises les plus innovantes du secteur bancaire et financier. Cette année, les prix ont été décernés dans 17 catégories, […]

Malgré leur nom, les jeux gratuits génèrent des centaines de millions de dollars par an grâce aux achats en ligne. La semaine dernière, la société de recherche Kromtech, a découvert que ce marché très liquide a été utilisé pour blanchir […]

Livia Benisty, responsable de la criminalité financière, partage son résumé sur 6AMLD Le blanchiment d’argent fait la une des journaux et suscite de plus en plus d’inquiétudes chez les entreprises réglementées de l’UE. Récemment, Standard Chartered a été condamné à […]

Livia Benisty, chef de la Criminalité financière, nous fait part des faits saillants de la semaine écoulée en matière de criminalité financière. Les organismes de réglementation du monde entier ont travaillé d’arrache-pied la semaine dernière pour mettre en place des […]

Livia Benisty, chef de la Criminalité financière, nous fait part des faits saillants de la semaine écoulée en matière de criminalité financière. Le gouvernement du Royaume-Uni a été très occupé cette semaine ; bien sûr, je fais référence à l’examen […]

Une personne politiquement exposée (PPE) est une personne qui est ou a été chargée d’une fonction publique importante. La meilleure définition d’une PPE est donnée par le GAFI.  ComplyAdvantage utilise la définition du Groupe d’action financière sur le blanchiment de […]

Au fur et à mesure que les cryptomonnaies se répandent à travers le monde, les réglementations mises en place pour tenter de les gouverner se déploient aussi.

Télécharger le rapport ici   Il y a une raison pour laquelle on prévoit que le secteur RegTech atteindra 12,3 milliards de dollars d’ici 2023 – un changement est en cours dans la conformité. Poussée par l’évolution des modèles d’affaires, […]

Votre entreprise est-elle prête pour les changements à venir avec 4MLD ? Le gouvernement britannique est en train de transposer le 4MLD en droit britannique par le biais du Money Laundering and Transfer of Funds (Information on the Payee) Regulation […]