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Lors de l’entrée en relation d’affaires avec de nouveaux clients, l’évaluation du risque client est une procédure incontournable qui permet d’identifier les personnes à haut risque et de prendre les mesures adaptées de lutte contre le blanchiment (LCB). Mais quels […]
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La complexité, la diversité et l’interconnexion croissantes du système financier créent de nouvelles opportunités pour les criminels. Par conséquent, les signaux d’alerte en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) que les établissements surveillent vont changer. Que doivent donc […]
6 minute de lecture
Le filtrage des clients est la principale procédure suivie par les établissements dans le cadre de leurs activités de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). D’une grande importance et fréquent, ce processus a un impact […]
10 minute de lecture
Freetrade, une société d’investissement qui facilite l’investissement simple et abordable pour ses clients, a collaboré avec ComplyAdvantage afin d’améliorer le filtrage continu de ces derniers. L’entreprise est autorisée par la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni et la Swedish Financial […]
3 minute de lecture
Fondée en 2014, Banxa est l’un des fournisseurs leaders d’infrastructure permettant aux entreprises d’intégrer une infrastructure de cryptomonnaie au sein de leurs plateformes. Banxa, qui gère des milliards de dollars en transactions, joue un rôle vital dans l’étape d’entrée en […]
3 minute de lecture
Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, l’Union européenne (UE) s’est appliquée à imposer des sanctions fortes au régime de Poutine. Si l’objectif était de punir la Russie et de la contraindre de cesser les hostilités, des […]
11 minute de lecture
Fraude et blanchiment d’argent sont souvent liés dans un contexte de criminalité et de réglementation. Cette proximité se reflète dans les responsabilités transversales des équipes chargées de la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) et de la lutte contre la […]
9 minute de lecture
Pour mettre en place un programme de lutte contre la fraude et le blanchiment de capitaux efficace et conforme, de nombreuses entreprises décident de s’associer à un fournisseur de technologie de conformité réglementaire (Regtech). Le processus d’évaluation des prestataires se […]
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