Qu’est-ce qu’un logiciel de lutte contre le blanchiment d’argent ? Dans la lutte contre la criminalité financière, les logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent sont un outil précieux pour les institutions du monde entier. Les logiciels de lutte contre […]
Conformité et gestion des risques Alors que les autorités financières s’adaptent à l’évolution des menaces criminelles, l’évaluation des risques est devenue un fondement de la conformité LCB/FT dans le monde entier. Les banques et les institutions financières doivent comprendre comment […]
L’importance des cellules de renseignement financier La criminalité financière internationale étant proche de son niveau le plus élevé depuis la crise financière de 2008, le FININT est devenu une tactique de plus en plus nécessaire, tant pour arrêter les criminels […]
Les institutions financières ont traditionnellement opté pour des solutions logicielles sur site pour les aider à se conformer aux exigences de la lutte contre le blanchiment d’argent, par souci de sécurité, mais beaucoup choisissent aujourd’hui de passer à des solutions […]
Réglementations mondiales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent : Ce que vous devez savoir Le paysage mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent est varié et les institutions financières doivent suivre le rythme de l’évolution des règles […]
Blanchiment d’argent Au cours des dernières décennies, le blanchiment d’argent est devenu un problème mondial de plus en plus important. Chaque année, des milliards de dollars sont passés en fraude à travers les frontières et des milliers de criminels sont […]
Approche de la lutte contre le blanchiment d’argent basée sur les risques Une approche de la lutte contre le blanchiment d’argent basée sur le risque est essentielle pour que les programmes de conformité soient efficaces dans le monde entier. Les […]
Blanchiment d’argent basé sur le commerce Avec l’évolution des contrôles anti-blanchiment, les criminels trouvent de nouveaux moyens de transformer les produits financiers issue du crime en fonds légitimes. L’une des stratégies de blanchiment d’argent les plus répandues au niveau mondial […]
5AMLD – 5e directive anti-blanchiment : pays tiers à haut risque Les entreprises qui traitent avec des clients de pays tiers à haut risque seront tenues d’appliquer des mesures de vigilance renforcées – spécifiquement axées sur le risque que représentent […]
Les systèmes traditionnels de lutte contre le blanchiment d’argent prennent du retard face à l’évolution des menaces : une approche plus intelligente de la conformité à la lutte contre le blanchiment d’argent est nécessaire. La lutte contre le blanchiment d’argent […]
5AMLD – 5ème directive anti-blanchiment : Personnes politiquement exposées (PPE) La 5AMLD exige que les États membres de l’UE compilent et publient une liste PEP fonctionnelle – composée de fonctions publiques importantes et politiquement exposées. Cette exigence s’étend aux […]
La réglementation LCB en France en 6 points clés La France joue un rôle de premier plan dans la lutte contre la criminalité financière et impose à ses établissements financiers des règles strictes en matière de blanchiment de capitaux et […]
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