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L’état de la criminalité financière en 2024 : télécharger notre dernière étude

Conformité LCB-FT

Problématique L’équipe Conformité de Luko était contrainte d’effectuer des centaines voire des milliers de contrôles par jour, ce qui exigeait beaucoup d’efforts manuels à son équipe et ralentissait le temps d’intégration des clients. Signaler les entités à haut risque est […]

OakNorth bank AML

Les résultats Grâce à la couverture complète des données que fournit ComplyAdvantage, OakNorth Bank utilise désormais une plateforme unique pour intégrer et superviser les clients en s’appuyant sur toutes les bases de données pertinentes. La capacité de personnalisation de la […]

L’entreprise Établissement de monnaie électronique, Ziglu permet à ses clients d’acheter, de vendre, de dépenser et d’envoyer des cryptomonnaies et des livres Sterling. L’entreprise a été fondée dans le but d’offrir un accès sécurisé et sans effort à n’importe quelle […]

L’entreprise UKDE est un fournisseur mondial de services financiers spécialisé dans les services financiers numériques et liés à la technologie blockchain. Ses principaux produits sont UKEX, la plateforme d’échange d’actifs numériques basée sur la technologie de la blockchain et UKEX […]

transaction monitoring best practice

Tout ce que vous devez savoir sur la supervision des transactions [Guide des bonnes pratiques] Outil incontournable, la supervision des transactions fait partie des exigences des programmes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB/FT) à […]

Fintech AML Compliance Checklist

Dans la nouvelle normalité en matière de paiements, quels sont les principaux risques LCB/FT ? En plus d’être une crise de santé publique massive, le COVID-19 sonne également le glas de l’argent liquide. Au plus fort de la pandémie, dans […]

6amld remittance money transfer

Suite à la mise en œuvre de la dernière version de la directive anti-blanchiment de l’Union européenne, la 6AMLD, le secteur du transfert de fonds doit s’adapter aux nouveaux défis en matière de conformité. La 6ème directive anti-blanchiment (6AMLD) a […]

digital banking aml compliance

À mesure que les banques et autres institutions financières s’approprient les progrès de la technologie financière, le secteur bancaire numérique a connu une croissance spectaculaire. Cette tendance à la croissance a été renforcée par la crise des coronavirus, qui a […]

Les porte-monnaie électroniques sont des systèmes de stockage en ligne qui contiennent les informations bancaires des utilisateurs et peuvent être utilisés pour payer des biens et des services, souvent en conjonction avec des systèmes de paiement mobile. L’utilisation des porte-monnaie […]