Guide: Le défi des Personnes Politiquement Exposées (PPE)

Conformité LCB-FT

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Image of Politiques de lutte contre le blanchiment d'argent

L’importance des politiques de lutte contre le blanchiment d’argent La criminalité financière étant plus répandue que jamais, il est important que les entreprises et les gouvernements élaborent des tactiques pour la juguler. La façon la plus courante d’y parvenir consiste […]

Image of Lutte contre le blanchiment d'argent

Qu’est-ce que la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) et pourquoi est-elle nécessaire ? Au cours des dernières décennies, le blanchiment d’argent est devenu un problème de plus en plus répandu. Les institutions financières et les gouvernements sont constamment à […]

KYC

Ce que signifie « Connaître son client ». Bien que l’expression « connaissez votre client » puisse sembler insignifiante pour la plupart des gens, elle a une signification très importante dans le monde des affaires. Le processus de connaissance de votre client, aussi appelé […]

L’importance des contrôles des couvertures médiatiques négatives dans l’environnement actuel de lutte contre le blanchiment d’argent Qu’est-ce qu’une couverture médiatique négative ? Les couvertures médiatiques négatives sont définies comme tout type d’information défavorable trouvée dans une grande variété de sources […]

Image of Bénéficiaire effectif final

Qu’est-ce qu’un bénéficiaire effectif final? La plupart des définitions de l’expression « bénéficiaire effectif final » sont fondées sur les lignes directrices du GAFI: Propriétaire bénéficiaire final désigne la ou les personnes physiques qui détiennent ou contrôlent en dernier ressort un client […]

Deux sujets ont façonné l’actualité de la lutte contre le blanchiment d’argent en 2018 : les scandales de blanchiment d’argent en Europe et la mise en œuvre de la première vague de réglementations en matière de cryptomonnaie. A l’approche de […]