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L’état de la criminalité financière en 2024 : télécharger notre dernière étude

Conformité LCB-FT

La gestion des relations avec les personnes politiquement exposées (PPE) est une question ultra prioritaire pour tout responsable de la conformité chargé de ce domaine à haut risque pour un établissement financier. Gérer les PPE dans la pratique Malgré l’importance […]

Le COVID-19 a entraîné beaucoup de changements sociaux et ce à un rythme incroyable. Les règles de distanciation, le suivi et la localisation, les masques faciaux et l’obligation de devoir rester chez soi, malgré la chaleur, sont des paramètres qui […]

Formes insidieuses de blanchiment, le schtroumpfage et les mules financières (autrement dit les passeurs d’argent), sont d’autres moyens de faire circuler l’argent sale. Ce montage, qui est l’un des rares à toucher directement des personnes qui n’ont aucun lien avec […]

La conformité est une obligation constante, quel que soit l’état de l’économie. De nombreux experts et politiciens suggèrent que la reprise économique de COVID-19 pourrait être plus lente qu’on ne l’espère. Selon OCDE,  « la France devrait subir une récession […]

La sixième directive de l’Union européenne contre le blanchiment d’argent (6AMLD) entre en vigueur pour les États membres le 3 décembre 2020 et doit être mise en œuvre par les institutions financières d’ici le 3 juin 2021. Après la 5e […]

Les PPE et les assurances-vie : Ce que vous devez savoir Les personnes politiquement exposées (PPE) représentent un risque accru car leur rôle politique leur donne souvent accès à des fonds publics importants ou en fait des cibles pour les […]

eu money laundering directive

Les directives européennes contre le blanchiment d’argent sont publiées périodiquement par le Parlement européen et doivent être mises en œuvre par les États membres dans le cadre de la législation nationale. Les directives anti-blanchiment (AMLD), également appelées simplement directives sur […]

money laundering using prepaid cards

Qu’est-ce que le blanchiment des transactions ? Avec l’intégration des services financiers aux technologies du commerce électronique, les criminels trouvent de nouveaux moyens d’exploiter les infrastructures de paiement en ligne et de dissimuler leurs fonds illicites. Tendance émergente chez les […]

View of the sky with skyscrapers

5AMLD : Biens de grande valeur La 5AMLD élargit le champ d’application de la législation concernant d’autres réserves de valeur. Les négociants en art, par exemple, ou ceux qui agissent en tant qu’intermédiaires, ont désormais des obligations de déclaration LCB/FT […]

An image depicting a payment at point of sale

5AMLD – 5ème directive anti-blanchiment : Cartes prépayées Après que la 4AMLD a réduit la limite mensuelle des transactions sur les cartes prépayées à 250 € (une mesure de lutte contre le financement du terrorisme), la 5AMLD (5eme directive européenne […]

5AMLD – 5ème directive anti-blanchiment : Crypto-monnaies Bien qu’une grande partie du contenu de la 5AMLD mette à jour la 4AMLD, elle constitue une nouvelle étape législative importante dans le traitement des monnaies virtuelles. La 5AMLD introduit les mesures suivantes […]