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Les PPE et les assurances-vie : Ce que vous devez savoir Les personnes politiquement exposées (PPE) représentent un risque accru car leur rôle politique leur donne souvent accès à des fonds publics importants ou en fait des cibles pour les […]
Conformité LCB-FT
Directives européennes sur le blanchiment d’argent : Un résumé Les directives européennes contre le blanchiment d’argent sont publiées périodiquement par le Parlement européen et doivent être mises en œuvre par les États membres dans le cadre de la législation nationale. […]
Qu’est-ce que le blanchiment des transactions ? Avec l’intégration des services financiers aux technologies du commerce électronique, les criminels trouvent de nouveaux moyens d’exploiter les infrastructures de paiement en ligne et de dissimuler leurs fonds illicites. Tendance émergente chez les […]
5AMLD : Biens de grande valeur La 5AMLD élargit le champ d’application de la législation concernant d’autres réserves de valeur. Les négociants en art, par exemple, ou ceux qui agissent en tant qu’intermédiaires, ont désormais des obligations de déclaration LCB/FT […]
5AMLD – 5ème directive anti-blanchiment : Cartes prépayées Après que la 4AMLD a réduit la limite mensuelle des transactions sur les cartes prépayées à 250 € (une mesure de lutte contre le financement du terrorisme), la 5AMLD (5eme directive européenne […]
5AMLD – 5ème directive anti-blanchiment : Crypto-monnaies Bien qu’une grande partie du contenu de la 5AMLD mette à jour la 4AMLD, elle constitue une nouvelle étape législative importante dans le traitement des monnaies virtuelles. La 5AMLD introduit les mesures suivantes […]
Qu’est-ce qu’un logiciel de lutte contre le blanchiment d’argent ? Dans la lutte contre la criminalité financière, les logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent sont un outil précieux pour les institutions du monde entier. Les logiciels de lutte contre […]
Conformité et gestion des risques Alors que les autorités financières s’adaptent à l’évolution des menaces criminelles, l’évaluation des risques est devenue un fondement de la conformité LCB/FT dans le monde entier. Les banques et les institutions financières doivent comprendre comment […]
L’importance des cellules de renseignement financier La criminalité financière internationale étant proche de son niveau le plus élevé depuis la crise financière de 2008, le FININT est devenu une tactique de plus en plus nécessaire, tant pour arrêter les criminels […]
Les institutions financières ont traditionnellement opté pour des solutions logicielles sur site pour les aider à se conformer aux exigences de la lutte contre le blanchiment d’argent, par souci de sécurité, mais beaucoup choisissent aujourd’hui de passer à des solutions […]
Réglementations mondiales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent : Ce que vous devez savoir Le paysage mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent est varié et les institutions financières doivent suivre le rythme de l’évolution des règles […]
Blanchiment d’argent Au cours des dernières décennies, le blanchiment d’argent est devenu un problème mondial de plus en plus important. Chaque année, des milliards de dollars sont passés en fraude à travers les frontières et des milliers de criminels sont […]