Skip to main content Skip to navigation

LCB-FT et conformité en France : guide pratique

Conformité LCB-FT

money laundering reporting officer MLRO

Qu’est-ce qu’un déclarant en matière de blanchiment d’argent ? En vertu des Régulations de lutte contre le blanchiment de 2007 du Royaume-Uni, toutes les entreprises du secteur des services financiers réglementés sont tenues de nommer un Money Laundering Reporting Officer […]

What is the AML Compliance Program? In order to combat financial crime, banks, credit unions and various other financial institutions around the world are required to develop and implement anti-money laundering (AML) compliance programs. . A financial institution’s anti-money laundering […]

anti money laundering policies

L’importance des politiques de lutte contre le blanchiment d’argent La criminalité financière étant plus répandue que jamais, il est important que les entreprises et les gouvernements élaborent des tactiques pour la juguler. La façon la plus courante d’y parvenir consiste […]

Qu’est-ce que la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) et pourquoi est-elle nécessaire ? Au cours des dernières décennies, le blanchiment d’argent est devenu un problème de plus en plus répandu. Les institutions financières et les gouvernements sont constamment à […]

KYC

Ce que signifie « Connaître son client ». Bien que l’expression « connaissez votre client » puisse sembler insignifiante pour la plupart des gens, elle a une signification très importante dans le monde des affaires. Le processus de connaissance de votre client, aussi appelé […]

L’importance des contrôles des couvertures médiatiques négatives dans l’environnement actuel de lutte contre le blanchiment d’argent Qu’est-ce qu’une couverture médiatique négative ? Les couvertures médiatiques négatives sont définies comme tout type d’information défavorable trouvée dans une grande variété de sources […]

ultimate beneficial owner

Qu’est-ce qu’un bénéficiaire effectif final? La plupart des définitions de l’expression « bénéficiaire effectif final » sont fondées sur les lignes directrices du GAFI: Propriétaire bénéficiaire final désigne la ou les personnes physiques qui détiennent ou contrôlent en dernier ressort un client […]

Deux sujets ont façonné l’actualité de la lutte contre le blanchiment d’argent en 2018 : les scandales de blanchiment d’argent en Europe et la mise en œuvre de la première vague de réglementations en matière de cryptomonnaie. A l’approche de […]