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Si vous avez déjà développé, acheté ou utilisé une solution logicielle de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB–FT), vous savez combien il est critique de disposer de données de grande qualité pour le filtrage et […]
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Qonto est une solution européenne de finance d’entreprise pour les freelances et les petites et moyennes entreprises (PME). Elle offre une plateforme tout-en-un pour la comptabilité, le suivi des dépenses, la gestion de trésorerie et les comptes de paiement. L’entreprise […]
4 minute de lecture
Hafnia est une société de transport maritime spécialisée dans le transport de produits énergétiques tels que l’essence, le diesel et le kérosène. Elle combine une solide expertise industrielle avec une flotte moderne de 200 navires, conçus pour un transport efficace […]
3 minute de lecture
Réputée dans le monde entier, la maison Phillips est spécialisée dans la vente aux enchères d’œuvres d’art, d’antiquités et d’objets de collection. Fondée en 1796, elle organise ses ventes aux enchères et expositions principalement à New York, à Londres, à […]
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Alors que la réglementation et l’action répressive contre le blanchiment d’argent et les crimes financiers associés s’intensifient, le filtrage de la couverture médiatique négative peut apporter une valeur ajoutée considérable aux banques. En effet, un filtrage efficace des médias défavorables […]
6 minute de lecture
Depuis plus de vingt ans, Lumon fournit des services de paiement à l’étranger et de change aux particuliers, aux petites et moyennes entreprises (PME) et à des sociétés de plus grande envergure. Responsable Conformité et Chargé de rapports sur le […]
4 minute de lecture
Fournisseur d’une gamme complète de services financiers en Asie du Sud-Est, BigPay a adopté la solution ComplyAdvantage de filtrage des clients et de surveillance des transactions. Cette FinTech primée propose entre autres à plus de 1,4 million d’utilisateurs des services […]
3 minute de lecture
Allianz Benelux vend des produits d’assurance-vie, de mutuelle santé et d’assurance habitation pour les particuliers et les petites et moyennes entreprises (PME) en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. La compagnie fait partie du réseau mondial Allianz, l’un des plus […]
4 minute de lecture
Si vous avez trouvé cet article, c’est que vous recherchiez probablement : Un logiciel de filtrage des médias défavorables afin de réduire votre dépendance vis-à-vis de processus manuels pour gérer l’entrée en relation d’affaires avec les clients ainsi que leur […]
8 minute de lecture
Le filtrage de la couverture médiatique négative est devenu essentiel pour identifier les risques potentiels liés aux clients à l’heure où les établissements s’efforcent de protéger leurs actifs, leur réputation ainsi que les différents acteurs avec qui ils traitent. Si […]
11 minute de lecture
Au cœur de toutes les réglementations sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT), l’approche fondée sur les risques (RBA) repose sur le principe que les mesures d’atténuation du risque doivent être proportionnées aux profils […]
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