Face à la demande croissante de paiements instantanés, les établissements financiers sont contraints de mettre en place des processus de filtrage des sanctions plus rapides. Comme les sanctions peuvent être imposées rapidement, les établissements doivent s’informer en permanence sur les […]
Le Canada est la deuxième plus grande économie d’Amérique du Nord, ce qui en fait un acteur majeur sur la scène économique et politique internationale. Le pays impose des sanctions à divers pays, individus et entités en réponse aux violations […]
Avec le retour de Donald Trump à la Maison Blanche et les conflits en cours en Europe de l’Est et au Moyen-Orient, les institutions financières (IF) font face à une année cruciale en matière de sanctions internationales, comme le détaille […]
Le filtrage des sanctions est un élément-clé des efforts déployés par les établissements financiers pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). En effet, ce processus leur permet de rester en conformité avec la réglementation et […]
Les solutions logicielles de filtrage des sanctions jouent un rôle crucial dans le processus de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). Une technologie appropriée permettra de renforcer l’expérience du client et les relations avec les […]
Hafnia est une société de transport maritime spécialisée dans le transport de produits énergétiques tels que l’essence, le diesel et le kérosène. Elle combine une solide expertise industrielle avec une flotte moderne de 200 navires, conçus pour un transport efficace […]
Réputée dans le monde entier, la maison Phillips est spécialisée dans la vente aux enchères d’œuvres d’art, d’antiquités et d’objets de collection. Fondée en 1796, elle organise ses ventes aux enchères et expositions principalement à New York, à Londres, à […]
Le paysage des sanctions internationales continue d’évoluer à un rythme soutenu avec l’application continue de nouvelles désignations. En 2023, à eux seuls, les États-Unis ont ajouté 2500 entités à leur liste de sanctions principales. Les établissements financiers et autres entités […]
Fondée en 2017, Beem est une application de paiement mobile gratuite avec plus de 1,5 million de clients en Australie. Elle se spécialise dans la facilitation des transactions entre pairs, le stockage des cartes de fidélité, le transfert d’argent entre […]
Téléchargez notre rapport annuel sur l’état du secteur rédigé à partir d’une enquête mondiale menée auprès de 600 décideurs de haut niveau dans le domaine de la lutte contre la criminalité financière.
Ebury, une société de services financiers spécialisée dans les solutions internationales de gestion de liquidités s’est associée à ComplyAdvantage pour créer un ensemble de règles de surveillance des transactions adapté, capable de suivre la croissance rapide de l’entreprise. Ebury est […]
Grâce au filtrage des sanctions, les établissements bancaires peuvent empêcher les violations des sanctions en vérifiant si leurs clients et leurs transactions figurent sur des listes de sanctions. Cela leur permet de se conformer aux sanctions internationales, d’éviter les pénalités […]
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