Grâce au filtrage des sanctions, les établissements bancaires peuvent empêcher les violations des sanctions en vérifiant si leurs clients et leurs transactions figurent sur des listes de sanctions. Cela leur permet de se conformer aux sanctions internationales, d’éviter les pénalités […]
Si vous avez trouvé cet article, il y a de fortes chances que vous soyez à la recherche des éléments suivants : Un logiciel de filtrage des personnes politiquement exposées (PPE) et des sanctions pour améliorer vos performances et votre […]
Le filtrage automatisé des sanctions est un processus crucial utilisé par les établissements financiers et bancaires pour identifier les personnes, les entités et les transactions pouvant être soumises à des sanctions économiques ou à des restrictions imposées par des gouvernements […]
Cette section s’intéresse aux tendances qui façonnent le paysage financier actuel et à leurs implications pour l’année 2023.
En 2022, les sanctions ont façonné la géopolitique à une échelle sans précédent. Cette deuxième partie du guide sur l’état de la criminalité financière se penche sur les perspectives de la Russie et de l’Ukraine pour l’année à venir, sur les tensions latentes entre les États-Unis et la Chine, et sur les raisons pour lesquelles nous devons nous attendre au retour de points chauds familiers comme l’Iran et la Corée du Nord.
2022 a été une année définie et façonnée par des sanctions d’une ampleur sans précédent. À la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février, les sanctions les plus complètes ont été imposées contre une grande puissance […]
L’entreprise IPT Africa est un fournisseur de services de paiements réglementé qui permet à ses clients de gérer et d’effectuer des paiements depuis une interface unique sur tout le continent africain. Couvrant toutes les devises africaines, en temps réel, avec […]
La guerre en Ukraine a déclenché des sanctions mondiales et des embargos d’une ampleur inédite. Soucieux d’éviter à tout prix les confrontations militaires directes, les pays occidentaux ont ajouté à leur arsenal diplomatique des moyens d’impacter l’économie des « agresseurs […]
Quelle est actuellement la situation en Ukraine ? Le 24 février 2022, les forces russes ont franchi les frontières de l’Ukraine et lancé des attaques à travers le pays. Si le Président Vladimir Poutine a déclaré que la Russie n’avait pas […]
Nous prenons du recul pour étudier l’image globale de la crise russo-ukrainienne et comment la situation pourrait évoluer dans les semaines et les mois à venir. Les puissances occidentales, parmi lesquelles les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, le Japon, l’Australie […]
Les sanctions internationales sont un outil de politique étrangère indispensable pour aider les gouvernements à atteindre des objectifs diplomatiques et politiques dans toutes les régions du monde et à réagir aux violations du droit international, notamment face aux crimes contre […]
Les sanctions financières sont un outil important dans la lutte mondiale contre la criminalité financière. Les gouvernements du monde entier utilisent les sanctions pour restreindre et interdire le commerce avec des cibles étrangères afin d’atteindre des objectifs politiques ou de […]
