Articles de blog

Régulations
septembre 24, 2020

Une brève histoire des directives LCB : 2ème partie

Nous avons terminé la première partie de cet article en évoquant la 3ème Directive anti-blanchiment…
Lire la suite
LCB
juillet 27, 2020

Comment le COVID-19 a changé le cours de la conformité

Le COVID-19 a entraîné beaucoup de changements sociaux et ce à un rythme incroyable. Les…
Lire la suite
LCBRegtech
juillet 8, 2020

Quel est le niveau actuel de stabilité des Fintechs et les Regtechs ?

Personne ne sait à quoi s'attendre dans l'économie post-COVID-19, mais les secteurs de la Fintech…
Lire la suite
LCB
juillet 6, 2020

Pourquoi la rapidité est la meilleure alliée de la collecte de données

La seule méthode à la fois puissante et efficace pour collecter des données est le…
Lire la suite
PPE
juillet 6, 2020

Bonnes pratiques de filtrage des PPE

Bonnes pratiques de filtrage des PPE Pour lutter contre les malversations financières des politiciens et…
Lire la suite
LCB
juillet 2, 2020

L’introuvable pactole plonge Wirecard dans la tourmente

Des révélations à propos de l’argent disparu de Wirecard ; la commission SFC qui prononce des…
Lire la suite
LCB
juillet 1, 2020

La criminalité financière dans une société sans espèces

Dans la société sans espèces imposée par la pandémie mondiale, on pouvait s'attendre à un…
Lire la suite
LCB
juin 30, 2020

Les mouvements d’argent sale en période de crise

Formes insidieuses de blanchiment, le schtroumpfage et les mules financières (autrement dit les passeurs d'argent),…
Lire la suite

En continuant de naviguer sur ce site, vous acceptez que nous utilisions des cookies. Plus d'information

Les paramètres des cookies de ce site Web sont réglés de manière à "autoriser les cookies" afin de vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Vous consentez aux cookies si vous continuez à utiliser ce site Web sans modifier vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter".

Fermer