Gestion des relations avec les PPE

S’il ne la connaît pas déjà, l’établissement financier soumettra la PPE à de mesures de vigilance renforcée à l’égard de la clientèle (EDD) compte tenu de son exposition à la corruption.

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Bonnes pratiques de filtrage des PPE

Puisque l’identification des PPE relève de leur responsabilité dans l’immédiat et dans un proche avenir, les établissements financiers doivent s’employer à mettre en œuvre les bonnes pratiques mentionnées

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