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Si vous avez déjà développé, acheté ou utilisé une solution logicielle de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB–FT), vous savez combien il est critique de disposer de données de grande qualité pour le filtrage et […]
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Les règles de surveillance des transactions jouent un rôle crucial pour se conformer à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). Ces règles sont un moyen pratique pour détecter des caractéristiques de comportement suspect susceptible […]
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D’outil spéculatif, l’intelligence artificielle (IA) est devenue une composante centrale de la technologie réglementaire (RegTech). Dès lors, les établissements financiers sont confrontés à une question fondamentale : les équipes humaines chargées de la conformité sont-elles désormais superflues ? Lors du sommet CATALYST […]
5 minute de lecture
La lutte contre la criminalité financière ne se limite pas à une liste formelle de tâches réglementaires à accomplir ou à un exercice d’excellence technique. Il s’agit bien plutôt d’une réponse coordonnée à des problèmes et à des comportements humains […]
7 minute de lecture
2025 a été une année charnière pour l’application de réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). La portée, la technicité et l’intention stratégique des amendes réglementaires ont évolué en cette année où […]
10 minute de lecture
Le paysage de la criminalité financière se transforme à un rythme sans précédent et a connu, grâce à l’intelligence artificielle, une augmentation fulgurante estimée à 900 % dans certains domaines. Le monde criminel s’appuyant sur l’automatisation et sur une ingénierie sociale […]
9 minute de lecture
Les établissements financiers ont un rôle de premier plan à tenir pour démanteler les réseaux qui exploitent les personnes vulnérables, à l’heure où le trafic d’êtres humains représente une industrie estimée désormais à 498 milliards de dollars à l’échelle mondiale. Dans […]
6 minute de lecture
L’IA s’impose dans les services financiers et la vie quotidienne. Les régulateurs font face à une technologie à double tranchant : elle peut protéger contre la criminalité financière, mais aussi la faciliter à grande échelle. L’IA réduit le coût des […]
3 minute de lecture
La croissance des paiements instantanés ne ralentit pas, et la conformité évolue pour refléter ce paysage en constante mutation. L’ère où le « temps réel » constituait un avantage concurrentiel est révolue ; en 2026, c’est un mandat réglementaire et […]
4 minute de lecture
L’environnement réglementaire de 2026 est marqué par une dynamique paradoxale. Certaines juridictions centralisent l’autorité et harmonisent les règles, tandis que d’autres déréglementent de manière agressive pour stimuler la croissance économique. Pour les entreprises mondiales, cette divergence crée une réalité opérationnelle […]
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