Le filtrage lié à la lutte contre le blanchiment d’argent (filtrage LCB) concerne notamment la vérification de l’identité des clients et des paiements en les confrontant à des données spécifiques afin d’identifier des facteurs de risque de criminalité financière tels […]
Même si les établissements financiers réglementés sont tous tenus d’utiliser un logiciel de filtrage des personnes politiquement exposées (PPE), trouver une solution adaptée aux besoins spécifiques de chaque établissement, à son profil de risque et à la diversité de sa […]
Des informations précises et fiables constituent le fondement d’une gestion efficace du risque lié aux personnes politiquement exposées (PPE). En effet, des identifications erronées ou des omissions peuvent entraîner de graves conséquences juridiques et réputationnelles. Dans cet article, Madalina Morar, […]
La précision et la fiabilité des données utilisées dans le filtrage des personnes politiquement exposées (PPE) sont essentielles à l’efficacité du processus. Des données de haute qualité permettent d’identifier avec précision les profils des PPE pertinents, tout en réduisant les […]
Cet article a été initialement publié par UK Finance en juillet 2024. Dans mes discussions avec les responsables de la conformité des principales institutions financières cette année, la gestion des personnes politiquement exposées (PPE) et de leurs données associées est […]
Les personnes politiquement exposées (PPE) peuvent, certes, traiter avec les banques de la même manière que les clients ordinaires, mais les autorités de régulation du monde entier attendent des établissements qu’ils exercent un niveau de surveillance plus élevé à l’égard […]
Fondée en 2017, Beem est une application de paiement mobile gratuite avec plus de 1,5 million de clients en Australie. Elle se spécialise dans la facilitation des transactions entre pairs, le stockage des cartes de fidélité, le transfert d’argent entre […]
ComplyAdvantage a le plaisir d’annoncer une mise à jour significative de ses données sur les PPE suite aux récentes élections législatives en France. Élections législatives Françaises : une mise à jour en quasi temps réel des données sur les PPE […]
Téléchargez notre guide et découvrez les nouvelles mesures de la récente réforme de la lutte contre le blanchiment (LCB-FT) de l’Union Européenne.
Les autorités de régulation du secteur et le Groupe d’action financière (GAFI) considèrent que les personnes politiquement exposées (PPE) présentent un plus gros risque de corruption et d’implication dans des opérations de blanchiment d’argent et/ou le financement du terrorisme (BC-FT). […]
Téléchargez notre rapport annuel sur l’état du secteur rédigé à partir d’une enquête mondiale menée auprès de 600 décideurs de haut niveau dans le domaine de la lutte contre la criminalité financière.
Des élections nationales majeures ont lieu chaque année, mais l’année 2024 s’annonce particulièrement riche en la matière. En effet, trois des plus grandes économies du monde, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Inde, font partie des pays qui organiseront des élections […]
